证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-024
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王杰先生出任公司第十一届董事会董事长。任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连热电股份有限公司关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-025）。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2025年8月21日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-025
大连热电股份有限公司关于
董事补选完成及选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事补选完成情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月20 日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：
■
二、公司选举董事长情况
2025 年8月20 日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
根据公司《章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为王杰先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1. 公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 公司第十一届董事会第十次会议决议。
附简历：
王杰，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2025年8月21日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-023
大连热电股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月20日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司副董事长官喜俊先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所
律师：马晓炜，雷浪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定；出席本次股东会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2025年8月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
