证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-032
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事余斌先生的书面辞职报告。余斌先生因个人工作原因申请辞去公司董事。余斌先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
余斌先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作和公司正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，余斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，余斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。
余斌先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对余斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年9月5日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-033
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：截至公告披露日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）119,937,010股股份，占长飞光纤总股本比例为15.82%，公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过110万股股票，占长飞光纤总股本的比例为0.15%，交易价格根据市场价格确定。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次拟出售的长飞光纤股票比例较小，不改变公司在长飞光纤的持股地位。
● 本次交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。由于证券市场股价波动性大，出售股票资产收益存在较大的不确定性。
公司于2025年9月4日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。具体情况如下：
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
截至2025年9月4日，公司持有长飞光纤（股票代码：601869）119,937,010股股份，系长飞光纤首次公开发行A股股票并上市前持有的股份，且已于2021年7月22日起上市流通，占其总股本的15.82%。
为了满足公司经营管理需要，董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过110万股股票，占长飞光纤总股本的比例为0.15%，出售价格根据市场交易价格确定，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年9月4日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。根据公司《董事会议事规则》第八条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议于2025年9月2日以电子邮件方式通知，召集人亦于本次会议上作出了相应说明，本次会议应出席董事10人，实际出席10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司初步测算，预计本次出售股票资产事项在董事会授权范围内，未达到股东大会审议标准。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、交易标的
交易标的：长飞光纤110万股股票，占长飞光纤总股本的0.15%
交易标的公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司
注册资本：75,790.510800万人民币
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
经营范围：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）
主要财务数据情况：截至2024年12月31日，长飞光纤的总资产为31,726,719,925元；净资产为15,581,291,889元。2024年长飞光纤的营业收入为12,197,409,931元；归属于上市公司股东的净利润为675,878,799元（以上数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见为标准无保留意见）。
截至2025年6月30日，长飞光纤的总资产为31,833,780,730元；净资产为15,208,259,570元。2025年1-6月长飞光纤的营业收入为6,384,474,727元；归属于上市公司股东的净利润为295,743,225元（以上数据未经审计）。
公司持股情况：公司目前持有长飞光纤119,937,010股股股份，占长飞光纤总股本的15.82%，为无限售流通股。
交易标的主要股东：中国华信邮电科技有限公司持有23.73%股权，长江通信持有15.82%股权，DrakaComteqB.V.持有15.65%股权，其他股东合计持有44.80%股权。
2、交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关股票的来源
公司拥有的股份系长飞光纤首发上市前取得。公司对长飞光纤采用权益法核算，截至2025年6月30日，公司持有的该资产账面价值为1,668.07万元。
三、本次交易安排
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四、出售资产对上市公司的影响
本次交易系根据公司实际经营需要开展，有利于优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益。本次出售的长飞光纤股票比例较小，不改变公司在长飞光纤的持股地位。本次授权为实际出售股票资产的前置程序，后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定性，因此目前暂无法确切预计本次交易对公司业绩产生的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以公司经会计师事务所审计后的数据为准。后续公司将根据出售股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
五、相关风险提示
由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份出售计划，本次出售股票资产存在时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年9月5日
