证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-049
重庆三峡油漆股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年8月29日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。
具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。
具体详见公司同日披露的《董事会审计与风险委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十二次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-050
重庆三峡油漆股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2025年8月29日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不再担任监事会主席，现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十四次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2025年9月9日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-051
重庆三峡油漆股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会并修订
公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、第十届监事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。详见本公告附件《章程修订对比表》。最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准。
二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性条例的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不再担任监事会主席，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分议事规则及相关制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、其他事项
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述修订最终以市场监督管理局备案版本为准。
本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东会审议通过后方可生效。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年9月9日
