证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-047

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于取消2025年第四次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、取消的股东大会召开时间：2025年9月11日下午14:50

　　3、取消的股东大会股权登记日：2025年9月8日

　　4、取消的股东大会拟审议议案：

　　（1）《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

　　（1.01）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（1.02）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

　　（1.03）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（1.04）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　（1.05）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　（1.06）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　（1.07）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　二、股东大会取消原因及后续安排

　　鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的相关事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2025年9月11日召开的2025年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

　　本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月9日

　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-048

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员一致同意，第四届董事会第二十次会议于2025年9月8日当天发出临时通知，并在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》

　　鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2025年9月11日召开的2025年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消2025年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-047）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月9日