证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-049
康欣新材料股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于2025年9月5日以现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司证券管理制度进行了系统性的梳理和修订，具体内容如下（具体内容请详见公司同日披露的公司证券管理制度全文）：
1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
以上议案一以及议案二里面的第1、2项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025年9月10日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号:2025-048
康欣新材料股份有限公司关于
取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。
二、《公司章程》修订内容
鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、删除“监事”、“监事会”相关描述，将“监事会”描述调整为“审计委员会”；
3、其他主要修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025年9月10日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-050
康欣新材料股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届监事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席徐卫东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-048）。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
监事会
2025年9月10日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-051
康欣新材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月26日9 点30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日
至2025年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东： 个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东： 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2025年9月25日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4∶00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：冯烈
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2025年9月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
