本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

　　(二)股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事霍长顺先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于制订公司《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

　　律师： 许萍 祁森

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　● 上网公告文件

　　吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　吉林高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议