证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-046

　　宁波富佳实业股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日收到公司非独立董事涂自群先生的书面辞职报告，涂自群先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理职务。辞职报告自送达公司之日起生效。具体情况如下：

　　(一)提前离任的基本情况

　　■

　　(二)离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，涂自群先生的辞职报告自送达公司之日起生效。涂自群先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

　　涂自群先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接。涂自群先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　公司于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。同日，公司召开了2025年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李明明先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　李明明先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第三届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　李明明先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月至2013年5月，任宁波富佳实业有限公司办公室文员；2013年6月至2014年2月，任余姚市泗门镇天音琴行音乐老师；2014年2月至2018年12月，任宁波富佳实业有限公司采购员；2020年1月至2024年12月，任宁波富佳实业股份有限公司工会委员；2024年12月至2025年9月，任宁波富佳实业股份有限公司职工代表监事；2025年1月至今任宁波富佳实业股份有限公司工会主席；2025年3月至今任宁波富佳实业股份有限公司党支部书记；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司采购员。

　　李明明先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-045

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：刘云律师、杨雯律师

　　2、律师见证结论意见：

　　法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议