证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-057

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2025年9月12日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《公司关于取消2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于2025年9月22日召开的公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见《酒钢宏兴关于取消2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-058）。

　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-058

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于取消2025年第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1.取消的股东大会的类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　2.取消股东大会的召开日期：2025年9月22日

　　3.取消的股东大会的股权登记日

　　■

　　二、取消原因

　　因工作安排调整，经慎重研究，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于取消2025年第二次临时股东大会的议案》，因此公司原定于2025年9月22日召开的2025年第二次临时股东大会取消。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　● 报备文件

　　股东大会召集人取消股东大会的有关文件

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-059

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年9月16日届满。鉴于相关换届工作正在积极推进，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届董事会适当延期换届，高级管理人员的任期亦将相应顺延，在换届选举完成之前，公司第八届董事会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作，本届监事会任期亦相应顺延。

　　公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届和任期顺延不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2025年9月16日