证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-050
百大集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事高峰、董事董振东、独立董事何超、独立董事童民强因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事魏敏、监事傅海英因工作原因未能出席；
3、副总经理、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于取消监事会设置并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1已对 5%以下股东单独计票表决。
2、本次股东大会议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周丽鹏、江昱成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2025年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：临2025-052
百大集团股份有限公司关于召开
2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年09月25日（星期四）14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年09月18日（星期四）至09月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱invest@baidagroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月25日（星期四）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年09月25日（星期四）14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：王卫红
董事、副总经理、董事会秘书：陈琳玲
财务总监：丰奕晓
独立董事：童民强
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月25日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月18日（星期四）至09月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱invest@baidagroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：方颖、王欣欣
电话：0571-85823016、85823015
邮箱：invest@baidagroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2025年9月16日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2025-051
百大集团股份有限公司第十一届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日在杭州召开第十一届董事会第十五次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。选举董事长吴南平先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。根据公司《章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。根据公司《章程》有关规定，公司设置董事会审计委员会，公司第十一届董事会审计委员会成员为罗春华女士、童民强先生、董振东先生，其中罗春华女士为审计委员会召集人，任期同第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日
