证券代码：000088 证券简称：盐田港公告编号：2025-42
深圳市盐田港股份有限公司
关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了第九届董事会临时会议,审议通过了《关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资引入战略投资者产权变动有关事项的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次交易概述
广东盐田港深汕港口投资有限公司（以下简称“深汕港口投资公司”）为公司全资子公司深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“盐港港口运营公司”）的全资子公司，负责小漠国际物流港的投资、建设和运营。为将小漠国际物流港打造成为粤港澳大湾区东部门户港，进一步提升“航运+港口+物流”一体化运营能力，深汕港口投资公司以非公开协议增资方式引进中远海运（厦门）有限公司（以下简称“中远厦门公司”）作为战略投资者。深汕港口投资公司总注册资本52,931.00万元，本次中远厦门公司拟以现金出资的方式新增注册资本13,232.75万元，本次增资完成后，深汕港口投资公司注册资本由52,931.00万元人民币增加至66,163.75万元人民币，中远厦门公司通过本次交易将持有深汕港口投资公司的20%股权。深汕港口投资公司股东盐港港口运营公司放弃本次增资的优先认购权，盐港港口运营公司持股比例由100%下降至80%，增资完成后深汕港口投资公司仍然为盐港港口运营公司的控股子公司，公司合并报表范围不变。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1.企业名称：中远海运（厦门）有限公司
2.成立日期：1993年10月27日
3.注册地址：厦门市思明区黄厝路555号1层
4.法定代表人：张炜
5.注册资本：12.90亿元
6.统一社会信用代码：91350200155050328X
7.经营范围：许可项目：国际客船、散装液体危险品船运输；国际班轮运输；大陆与台湾间海上运输；省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国内船舶管理业务；船舶修理；劳务派遣服务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；船舶港口服务；旅客票务代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；供应链管理服务；船舶租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.股权结构：中国远洋运输有限公司持有中远海运（厦门）有限公司100%的股权，实际控制人为中国远洋海运集团有限公司。
9.公司介绍：中远海运（厦门）有限公司是中远海运集团在海峡西岸经济区唯一的二级航运企业，主要从事台湾海峡间的客货运输业务和国际船舶管理业务，为两岸海上交流实践做出了积极贡献。立足自有资金优势及多元化融资能力，重点打造专业化产业投资平台，紧密围绕中远海运集团及中远海运特运的战略需求，精准布局特种运输船舶、绿色航运技术及上下游物流节点，助力构建更具韧性的全球航运物流生态体系。截至2024年底，中远厦门公司总资产15.15亿元，净资产13.21亿元。中远厦门公司不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
（一）公司基本情况
1.企业名称：广东盐田港深汕港口投资有限公司
2.成立日期：2015年12月29日
3.注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路晟火科技园A栋5楼01号
4.法定代表人：郭耀
5.注册资本：52931万元
6.统一社会信用代码：91441500MA4UL4XM7E
7.经营范围：投资、开发建设和经营管理小漠国际物流港及港口后方陆域;港口经营;以自有资金从事投资活动;货物装卸与运输:港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及临港工业园区建设与经营;港口配套生活服务设施的建设与经营;保税物流中心经营:建筑材料生产、加工、销售;建筑用石开采;土地开发，市政基础设施投资、建设和经营;房屋租赁;物业管理;信息技术咨询:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、制作、代理、发布;国际国内贸易;网上贸易代理、网上商务咨询;酒店管理;会展、培训、文化娱乐等配套服务业务;旅游、养老健康产业投资;新兴产业投资;科技技术推广、服务;汽车销售;机动车修理和维护;销售代理;小微型客车租赁经营服务;新能源汽车整车销售;电车销售;二手车经纪;二手车交易市场经营;集装箱维修;货物进出口;技术进出口;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;工程管理服务;无船承运业务;道路货物运输(不含危险物);道路危险货物运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);国际货物运输代理;港口理货;船舶租赁。
8.股权结构：深圳市盐田港股份有限公司持有深圳市盐港港口运营有限公司100%的股权，深圳市盐港港口运营有限公司持有标的公司100%股权。
9.深汕港口投资公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，该公司不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：万元
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（三）增资前后股权结构
单位：万元
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（四）交易对方关联关系及其他利益关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中远厦门公司与公司及控股股东、董事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。
四、本次交易定价依据
本次增资的定价以深汕港口投资公司股东全部权益评估值作为依据。本次交易经各方充分协商确定，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在出资额明显低于市场同类交易价格等情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、本次交易协议主要内容
1.中远厦门公司有权提名1名董事及1名副总经理，其提名的董事为审计委员会成员之一。
2.深汕港口投资公司原有债权债务，仍由增资后的深汕港口投资公司的全体股东享有及承担。
3.过渡期损益、亏损，由深汕港口投资公司及增资后深汕港口投资公司的各股东享有或承担。
4.本次增资的增资款应用于小漠港二期项目建设及深汕港口投资公司正常经营支出。
5.违约责任：除本协议另有约定外，任何一方未按本协议的约定，适当的、全面的履行其在本协议项下的责任和义务，或在本次增资过程中所作的任何陈述、保证或声明在任何方面存在隐瞒、虚假、误导或重大遗漏，或被违反、未履行的，即构成违约。违约方应在守约方书面通知的合理期限内作出令守约方满意的纠正、补救（若前述情形可以纠正、补救），采取相应措施，使守约方免受损失，并赔偿守约方因此而遭受的损失、损害、责任和开支。如多方违约，根据实际情况各自承担相应的违约责任。
六、本次交易对公司的影响
1.本次深汕港口投资公司增资有利于优化资产负债结构，降低流动性风险，通过引进外部建设资金，进一步提升项目综合运营效益，增强小漠国际物流港综合竞争力。
2.深汕港口投资公司引入航运型战略投资者中远厦门公司，有利于整合产业资源，适配港口航线资源，提升服务品质，提高市场竞争力，增强协同发展，打造深汕特别合作区港口运营标杆企业，全面提升小漠国际物流港的港口产业链服务水平。推动深圳港总体格局向“一体三翼、七区协同”发展，形成深圳东部增长极的重要支点，打造粤东新能源汽车出海新通道。
3.深汕港口投资公司增资完成后，深汕港口投资公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：本次交易有利于深汕港口投资公司发展需要，有利于优化资产负债结构，增强资金实力，降低流动性风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。公司独立董事对此没有异议，同意将本议题提请公司第九届董事会临时会议审议。
八、风险提示
截至目前，本次深汕港口投资公司拟增资扩股事项尚待各方履行内部程序后签署《增资协议》，后续尚需完成交割及工商变更登记等手续。公司将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1.公司第九届董事会临时会议决议；
2.公司2025年独立董事专门会议第四次会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券代码：000088 证券简称：盐田港公告编号：2025-39
深圳市盐田港股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2025年9月15日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年9月9日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司组织架构设置方案的议案。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2025年度中期现金分红预案的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度中期现金分红预案的公告（2025-41）》。
公司董事会决定将此议案提交公司下一次股东会审议批准，股东会通知另行公告。
3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资引入战略投资者产权变动有关事项的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的公告（2025-42）》。
三、备查文件
1.公司第九届董事会临时会议决议；
2.公司2025年独立董事专门会议第四次会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-40
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2025年9月15日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年9月10日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度中期现金分红预案的议案。
监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度中期现金分红预案的公告（2025-41）》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2025年9月16日
证券代码：000088 证券简称：盐田港公告编号：2025-41
深圳市盐田港股份有限公司
关于2025年度中期现金分红预案的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.每10股派发现金红利人民币0.88元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
2.本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
3.2025年中期现金分红预案需公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2025年度中期现金分红预案的议案。公司董事会决定将此议案提交公司下一次股东会审议批准。
二、中期分红预案基本情况
1.分配基准：2025年半年度
2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为653,308,570.68元，公司母公司累计未分配利润为3,935,174,861.28元。
3.公司2025年中期分红方案：根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，拟以公司现有总股本5,199,483,346.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.88元（含税），本次分配457,554,534.45元。本次利润分配拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
三、中期分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：公司2025年度中期分红预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该预案体现的现金分红水平合理，符合公司实际情况以及未来发展战略规划，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，以及公司股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司独立董事对此没有异议，同意提交公司董事会审议后提请公司股东会审定。
五、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规。
六、相关风险提示
本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
七、备查文件
1.公司第九届董事会临时会议决议；
2.公司第八届监事会临时会议决议；
3.公司2025年独立董事专门会议第四次会议纪要；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年9月16日
