证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-50

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次会议于2025年9月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月11日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过以下决议：

　　审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则》。

　　三、备查文件

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次会议决议

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月18日