本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）增资人民币15,000万元。本次增资款项的99%用于北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）的增资，并由北特新加坡科技全部用于北特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的增资；剩余的1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资。
●增资金额：增资人民币15,000万元（实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰铢后，最终以当地主管部门登记为准）
●本次增资事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次增资对象为公司的子公司，风险可控，但因境外国家的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次增资的概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为全面提升公司子公司的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投资增资人民币15,000万元。本次增资款项的99%用于北特新加坡科技的增资，并由北特新加坡科技全部用于泰国公司的增资；剩余的1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资。本次增资完成后：
（1）北特新加坡投资的注册资本将由1新元预计增加至2,704.50万新元（由人民币15,000万元折算）；
（2）北特新加坡科技的注册资本将由1新元预计增加至2,677.46万新元(由人民币14,850万元折算)；
（3）泰国公司注册资本将由400万泰铢预计增加至67,254.00万泰铢(由人民币15,000万元折算)。
以上新元、泰铢总额分别按照2025年9月19日中国银行外汇市场人民币汇率中间价1人民币对0.1803新元、1人民币对4.4836泰铢折算预估，实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰铢后，最终以当地主管部门登记为准。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
本次增资标的北特新加坡投资有限公司、北特新加坡科技有限公司、北特科技（泰国）有限公司系公司子公司，其中新加坡投资、新加坡科技均为持股公司及无主要产品的各类商品批发贸易公司，泰国公司为金属制品的加工、制造、销售及传动零部件的加工、制造、销售公司。
（二）增资标的具体信息
1、北特新加坡投资有限公司
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一期财务数据
北特新加坡投资为新设立公司，因此尚未产生经济效益。
（3）增资前后股权结构
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2、北特新加坡科技有限公司
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一期财务数据
北特新加坡科技为新设立公司，因此尚未产生经济效益。
（3）增资前后股权结构
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3、北特科技（泰国）有限公司
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一期财务数据
泰国公司为新设立公司，截至目前尚未正式投入生产经营，因此尚未产生经济效益。
（3）增资前后股权结构
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（三）出资方式及相关情况
公司以货币资金出资，资金来源为自有资金。
三、本次增资对公司的影响
1、公司本次增资子公司，有利于子公司资金周转，满足其日常经营的需求，提升海外业务拓展能力，进一步打开海外市场，符合公司的战略规划及长远利益。
2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。
四、本次增资可能存在的风险提示
本次增资对象为公司的子公司，风险可控，但因境外国家的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
