证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-35
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第十一次会议通知。
2025年9月19日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十一次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。董事、总经理李染生先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决方式进行投票表决。
公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。
董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
二、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》。
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于修订公司〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于审议公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核责任书评价结果的议案》。
董事会同意公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核责任书评价结果。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意8 票，反对 0票，弃权0 票。
六、经审议，通过《关于公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现的分配方案的议案》。
董事会同意公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意 8票，反对 0票，弃权0 票。
七、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意6票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-41
北京京能电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月10日 10点00 分
召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月10日
至2025年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。
登记时间：2025年9月30日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）
联系人： 郝媛媛
联系电话：010-65566807
六、其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2025年9月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届十一次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-36
北京京能电力股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第六次会议通知。
2025年9月19日，公司第八届监事会第六次会议在北京召开，公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事杨金朋先生出席了现场会议。监事秦磊先生、曹震宇先生授权监事会主席刘国立先生出席会议并行使会议表决权。职工代表监事厚伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使会议表决权。
会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》。
同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-38
北京京能电力股份有限公司
关于修订股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司股东会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
2.股东会议事规则（修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件1：
《股东会议事规则》修订对照表
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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-39
北京京能电力股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
2.董事会议事规则（修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件1：
《董事会议事规则》修订对照表
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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-40
北京京能电力股份有限公司
关于向北京能源集团有限责任公司
申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
● 委托贷款额度：人民币10,472.76万元
● 具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定
● 过去12个月内，公司收购京能集团所持京能东风（十堰）能源发展有限公司100%股权，股权收购价格以9,919.84万元为基础，最终收购价格以京能集团备案的资产评估值为准。另外，公司与京能集团发生过两次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第五次会议及第八届董事会第八次会议分别审议通过了公司向京能集团申请2,868万元及3,000万元委托贷款。
一、关联交易概述
2025年，公司通过控股股东京能集团为公司下属全资子企业京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司申请取得国有资本经营预算资金10,472.76万元，用于京能锡林郭勒盟特高压外送三期40万千瓦新能源项目。
根据财政部《加强企业财务信息管理暂定规定》（财企〔2012〕23号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。
因公司未发生增资扩股事项，为满足国有资本经营预算资金使用规定，拟向京能集团申请10,472.76万元委托贷款，期限三年。待公司发生增资扩股事项时，转为京能集团的股权投资。
由于京能集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷款事项属于关联交易。
过去12个月内，公司收购京能集团所持京能东风（十堰）能源发展有限公司100%股权，股权收购价格以9,919.84万元为基础，最终收购价格以京能集团备案的资产评估值为准。另外，公司与京能集团发生过两次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第五次会议及第八届董事会第八次会议分别审议通过了公司向京能集团申请2,868万元及3,000万元委托贷款。上述交易均是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于公司下属控股企业科技项目及机组技改投入。
上述关联交易金额没有达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联方基本情况
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（二）与公司的关联关系
京能集团系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人。因此公司本次向京能集团申请委托贷款事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）关联方主要财务指标
截至2024年12月31日，京能集团经审计总资产为49,343,694.88万元，负债总额为31,719,477.06万元，所有者权益为17,624,217.81万元；2024年度营业收入完成9,724,399.65万元；利润总额850,332.23万元，净利润为610,312.03万元。
京能集团2025年上半年未经审计资产总额50,143,789.74万元，净资产18,344,652.43万元；营业收入4,908,296.40万元，净利润367,333.61万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次公司向京能集团申请委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于京能锡林郭勒盟特高压外送三期40万千瓦新能源项目，不存在损害公司及股东利益情况。
四、本次关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况及关联董事回避表决情况
2025年9月19日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
2．独立董事专门会议审议情况
2025年9月17日，召开独立董事2025年第五次专门会议。独立董事认为：公司向北京能源集团有限责任公司申请10,472.76万元的委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定的要求，用于公司下属控股企业新能源项目投入，不存在损害公司及全体股东利益情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
五、上网公告附件
1．公司第八届董事会第十一次会议决议
2．独立董事2025年第五次专门会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-37
北京京能电力股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈北京京能电力股份有限公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、监事会取消情况
根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使。公司将对《公司章程》中有关监事会相关条款及表述进行删除。取消监事会后，与其相关的制度随即废止。
在公司监事会撤销前，公司第八届监事会仍将履行相应的职责。公司监事会撤销后，刘国立先生不再担任公司监事、监事会主席；秦磊先生、曹震宇先生不再担任公司监事；厚伯茏先生、杨金朋先生不再担任公司职工代表监事。
二、《公司章程》修订情况
公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订后的《公司章程》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司或授权代表办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。具体修订内容详见附件公司章程修订对照表。
特此公告。
2.公司章程（修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件1：
公司章程修订对照表
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