证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-029
山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月22日10:30在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如下：
2.1、《股东会议事规则》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.2、《董事会议事规则》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.3、《董事会审计委员会工作制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.4、《董事会战略委员会工作制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.5、《董事会提名委员会工作制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.6、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.7、《独立董事制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.8、《总经理工作制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.9、《董事会向经理层授权管理办法》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10、《关联交易规则》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.11、《募集资金管理制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.12、《投资管理办法》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.13、《对外担保管理制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.14、《内部控制制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.15、《承诺管理制度》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。
同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 20,000万元财务资助额度予以展期，展期期限自2026年1月9日至2028年1月8日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。山东圣阳锂科新能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。
公司独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
四、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年9月23日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-030
山东圣阳电源股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月22日11:00在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议，监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
2025年9月23日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-032
山东圣阳电源股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）20,000万元财务资助额度予以展期，展期期限自2026年1月9日至2028年1月8日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。
2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助展期事项概述
（一）基本情况
公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为圣阳锂科提供总额度不超过20,000万元的财务资助，用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，借款期限12个月。2023年1月9日、2023年5月31日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了两份《资金使用协议》，分别约定向圣阳锂科提供借款10,000万元，合计提供借款20,000万元，圣阳锂科按需提取，按季付息，到期还本，借款到期日均为2024年1月8日。
公司于2023年12月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公司为圣阳锂科提供的20,000万元财务资助额度予以展期，展期24个月，在总额度内可滚动使用。2024年1月9日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了《财务资助展期协议》（以下简称“展期协议”），该展期协议约定向圣阳锂科财务资助展期金额为20,000万元，在总额度内可滚动使用，展期期限自2024年1月9日至2026年1月8日，圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。截至本公告披露日，公司按照上述展期协议向圣阳锂科提供借款13,000万元。
上述具体内容详见公司于2022年10月27日、2023年1月11日、2023年6月3日、2023年12月19日及2024年1月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-001、2023-048）以及《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）、《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-004）。
鉴于上述展期协议约定的20,000万元财务资助额度将于2026年1月8日到期，基于实际运营情况和经营发展需要，圣阳锂科向公司申请上述财务资助额度展期。因圣阳锂科尚处于业务发展初期，在研发创新与市场开拓等方面仍需持续加大投入力度，为支持其核心业务发展，降低融资成本，保障其稳健经营，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟对上述20,000万元财务资助额度予以展期，展期期限自2026年1月9日至2028年1月8日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）因经营情况和资金安排，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。
国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠香港为山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）全资子公司，泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次提供财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议程序
2025年9月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。
2025年9月22日，公司召开第六届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。
本次财务资助展期暨关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息：圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街1999号，注册资本人民币30,000万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售。
2、主要财务指标：截至2024年12月31日，经审计的总资产75,092.25万元，负债52,330.93万元，净资产22,761.32万元；2024年度，营业收入6,156.07万元，净利润-5,886.16万元。截至2025年6月30日，未经审计的总资产76,031.86万元，负债58,109.29万元，净资产17,922.57万元；2025年1-6月，营业收入2,548.15万元，净利润-4,860.54万元。
3、股权结构及控制关系：公司持有圣阳锂科55%股权，圣阳锂科为公司控股子公司，其股权结构及控制关系具体如下：
■
4、公司在上一会计年度对圣阳锂科提供财务资助情况：2024年度，公司向圣阳锂科提供财务资助金额12,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
5、经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。
三、其他股东的基本情况
（一）国惠科创
1、基本信息：国惠科创成立于2018年1月25日，注册地址山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16层，注册资本人民币164,522万元，法定代表人郑春晨，主营业务为科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等。
2、股权结构：国惠香港持股81.77%，山东发展集团持股18.23%。
3、历史沿革及主要业务发展情况：2018年1月25日，山东发展集团出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司，注册资本5,000万元，持股100%；2019年6月19日，山东发展集团向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资25,000万元，注册资本增至30,000万元；2020年9月25日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，注册资本增至164,522万元，由国惠香港控股有限公司持股81.77%，山东发展集团投资持股18.23%。
国惠科创成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。
4、主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计的总资产170,380.16万元，负债1,482.47万元，净资产168,897.69万元；2024年度，营业收入12.52万元，净利润463.99万元。截至2025年6月30日，未经审计的总资产169,329.12万元，负债1,353.60万元，净资产167,975.52万元；2025年1-6月，营业收入1.84万元，净利润-38.31万元。
5、与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东发展集团全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国惠科创为公司的关联方。
6、经查询，国惠科创不属于失信被执行人。
（二）泰安国惠产业投资基金
1、基本信息：泰安国惠产业投资基金成立于2022年1月30日，注册地址山东省泰安市高新一天门大街泰山科技产业园9#12楼1202，出资额8,000万元，执行事务合伙人山东国惠基金管理有限公司，主要业务为私募证券投资基金管理服务，以自有资金从事投资活动。
2、主要有限合伙人及持股比例：国惠科创持股59%，泰安天贶投资有限公司持股40%，山东国惠基金管理有限公司持股1%。
3、主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计的总资产3,461.85万元，负债0万元，净资产3,461.85万元；2024年度，净利润0.6万元。截至2025年6月30日，未经审计的总资产3,509.40万元，负债0万元，净资产3,509.40万元；2025年1-6月，净利润0.05万元。
4、与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，泰安国惠产业投资基金为公司的关联方。
5、经查询，泰安国惠产业投资基金不属于失信被执行人。
（三）其他股东未提供财务资助的原因
国惠科创、泰安产业投资基金因自身经营情况和资金安排，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有圣阳锂科55%股权，对其具有实质的控制和影响，本次展期借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR），定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、财务资助的定价政策及定价依据
本次财务资助展期的借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，采用市场定价原则。
五、财务资助展期协议的主要内容
公司拟与圣阳锂科签订《财务资助展期协议》，主要内容如下：
1、财务资助展期额度：20,000万元，在总额度内可滚动使用，根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。
2、资金用途：用于圣阳锂科生产经营。
3、借款利率：借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR），每一笔借款的利息应按实际发生的天数在一年360天的基础上计算。
4、展期期限：自2026年1月9日至2028年1月8日。
本次财务资助展期协议将于股东大会审批通过之后签署，具体条款以实际签署的协议为准。
六、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响
圣阳锂科为公司控股子公司，公司全面参与其经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，本次财务资助展期风险处于公司可控范围之内。公司将密切关注圣阳锂科的经营管理和业务发展情况，加强对其资金使用的监督，控制资金风险，确保公司资金安全。
公司本次为圣阳锂科提供财务资助展期，是为了支持其业务发展，保证其持续稳健经营，加快公司锂电产业发展。本次财务资助展期事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为7,252.47万元（含为圣阳锂科提供担保6,154.08万元及提供财务资助1,000万元）。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助展期后，公司提供财务资助总余额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.95%。截至目前，公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供财务资助情形，不存在提供财务资助逾期未收回情形。
九、董事会意见
因圣阳锂科目前处于业务发展初期，在研发创新与市场开拓等方面仍需持续加大投入力度，基于其实际运营情况和经营发展需要，圣阳锂科向公司申请上述财务资助额度展期。公司在不影响自身正常生产经营的情况下，为其20,000万元财务资助额度予以展期，旨在支持其核心业务发展，降低融资成本，保证其持续稳健经营，加快公司锂电产业发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司持有圣阳锂科 55 %的股权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，保障公司资金安全，整体风险处于可控范围之内，本次财务资助展期事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。董事会同意本次财务资助展期暨关联交易事项。
十、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，圣阳锂科目前处于业务发展初期，公司在不影响自身正常的生产经营前提下，为其提供的财务资助额度予以展期，旨在支持其核心业务发展，降低融资成本，保障其持续稳健经营，加快公司锂电产业发展，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东的长远利益。公司持有其55%的股权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助展期整体风险可控。本次展期借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次财务资助展期暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
十一、监事会意见
公司监事会认为，本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十二、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届监事会第十二次会议决议
3、2025年第三次独立董事专门会议审核意见
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年9月23日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-033
山东圣阳电源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于2025年10月20日召开2025年第一次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年10月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15一15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2025年10月14日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年10月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案编码：
■
其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案3涉及关联交易，关联股东回避表决，该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2025年10月17日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2025年10月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
会议联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年9月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362580
2、投票简称：圣阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2025年10月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日上午9:15，结束时间为2025年10月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
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注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至2025年10月20日
签署日期：2025年 月 日
附件三：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至2025年10月14日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
单位名称（或股东姓名）：
营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 年 月 日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-031
山东圣阳电源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》（2024年7月1日实施）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，同时对《公司章程》及部分治理制度进行相应修订，并同步调整公司组织机构。本次《公司章程》修订主要内容为：一是删除原公司章程中关于监事会的内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的法定职权，增加董事会专门委员会专节，规定审计委员会的组成、职权及会议召开等相关内容，同时明确提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会组成及职权。二是调整董事会成员结构，增加独立董事专节。在维持9名董事会成员总数不变前提下，设1名职工董事；明确独立董事任职资格与职责，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。三是优化股东会、董事会及经理层职权。依据《公司法》最新规定，对股东会职权进行调整，删除决定经营方针和投资计划、审议批准年度预算方案与决算方案等相关职权；同步对董事会职权进行调整，删除制订年度预算方案与决算方案相关职权；同时，将未达董事会审批权限的交易事项，授权经理层审批，提高公司章程适用性。四是完善股东和实际控制人、董事相关内容。增加控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；完善董事的忠实义务和勤勉义务等内容。五是全面规范章程表述。进一步规范党建入章表述，增加常务副总经理称谓，调整“股东大会”为“股东会”、“半数以上”为“过半数”等。具体修订条款如下：
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