证券代码：002553 证券简称：南方精工公告编号：2025-060
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。
2、本次会议于2025年9月23日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以现金方式向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）新增注册资本5,000万元，增资价格为1元/注册资本。本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。
全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。
关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》；
同意公司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。同意授权董事长及董事长授权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
2、第六届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二五年九月二十三日
证券代码：002553 证券简称：南方精工公告编号：2025-061
江苏南方精工股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月20日通过电子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十八次会议的通知。
2、本次会议于2025年9月23日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。我们同意公司向控股子公司南方昌盛增资暨关联交易事项。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
监事会
二○二五年九月二十三日
证券代码：002553证券简称：南方精工 公告编号：2025-062
江苏南方精工股份有限公司关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述
1、基本情况
为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）增资5,000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。
上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
2、关联关系或其他利益关系说明
截止本公告日，史维女士为公司实际控制人之一，且是常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州精控”）的执行事务合伙人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，常州精控为南方精工的关联方，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。
上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、常州精控的基本情况
（1）公司名称：常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）
（2）注册资本：600万人民币
（3）成立日期：2022年11月29日
（4）执行事务合伙人：史维
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的关联关系：常州精控执行事务合伙人史维系公司实际控制人之一。
（8）是否失信被执行人：常州精控不属于失信被执行人。
2、常州精控股权结构
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三、所涉标的基本情况
1、南方昌盛基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注册资本：2,000万人民币
（3）成立日期：2022年12月6日
（4）法定代表人：史建伟
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）财务状况
单位：元
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（8）是否失信被执行人：南方昌盛不属于失信被执行人。
2、南方昌盛股权结构
单位：万元
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四、本次交易的定价政策及定价依据
南方昌盛成立于2022年12月6日，目前距其成立时间不足三年，主要产品为新能源汽车用涡旋空调压缩机和热管理集成模块，其主要客户面向的是汽车主机厂，产品研发及准入过程较长，自成立至今南方昌盛主要处于研发投入期，研发人员学历较高，研发能力较强，目前已取得实用新型专利8项，电动压缩机控制器软件专利权1项，已申请在审查中的发明专利1项。研发产品涉及新能源乘用车、新能源商用车、以及工业储能等领域用的涡旋空调压缩机，相关产品已开始量产。所处的新能源汽车行业处于快速增长的阶段。
基于南方昌盛的研发成果、经营情况、财务状况，本次增资价格由各方在平等自愿的基础上充分沟通、协商确定为 1 元/注册资本。本次增资定价遵循公平、合理、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、关联交易协议
截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，公司将与南方昌盛签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。
六、本次增资暨关联交易的目的及对上市公司的影响
公司向控股子公司增资，有力保障了南方昌盛的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。南方昌盛获增资后，将努力提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动南方昌盛持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。
八、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2025年年初至本公告日，公司与史维女士控制的常州精控累计已发生的关联交易金额为0万元；同时与公司实际控制人之一史维女士自2024年12月末以来，与公司已发生的各类关联交易金额为2,000万元。
九、相关审议情况
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，认为公司向控股子公司增资，均以现金形式进行，有助于对其提供资金支持，增加子公司目前的经营资金，各项安排遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。我们同意公司向控股子公司南方昌盛增资暨关联交易事项。
十、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议；
2、第六届监事会第十八次会议；
3、第六届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二五年九月二十三日
