证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-031

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年9月17日以书面方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2025年9月23日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关制度文件。

　　2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会决定召开2025年第一次临时股东会，具体日期另行公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2025年9月24日

　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-032

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9 月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计与合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。在公司股东会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第九届监事会仍将严格依照法律法规及规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司对各位监事在任职期间为公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、《公司章程》的具体修订内容

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