证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-032
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2025年第四次会议于2025年9月26日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月16日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，甄明晖先生、张建勇先生、孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中，废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》四项内容尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。
（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-037
山东金麒麟股份有限公司关于董事
离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张金金女士离任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举张金金女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过章程修改之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
张金金女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年9月27日
张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学金融学专业，研究生毕业于山东大学工商管理专业，工商管理硕士学位，具有证券从业二级资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司董事、监事、证券事务代表、董事会办公室主任；现任公司董事会秘书。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-036
山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日 14点00分
召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月29日
至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年9月26日召开的第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。
3、股东可采用现场、邮寄信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
现场登记：登记时间为2025年10月28日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
信函或电子邮件方式登记：须在2025年10月28日16:30前将信函送达公司董事会办公室或将邮件发送到公司指定邮箱（ad@chinabrake.com），来信或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址，并附身份证复印件，信封或邮件主题请注明“金麒麟2025年第二次临时股东会”字样。
4、地址：山东省乐陵市阜乐路999号 邮政编码：253600
5、联系人：张金金
6、联系电话：0534-2119967
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，并出示身份证明、授权委托书等相关证明文件办理签到。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金麒麟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-035
山东金麒麟股份有限公司
关于完善部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司完善了部分管理制度，旨在提高公司规范运作水平和决策效率。
二、本次修订及制定涉及的制度
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其中，第1-4项尚需提交公司股东会审议。
部分制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-033
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2025年第四次会议于2025年9月16日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于2025年9月26日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并形成了决议。
监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2025年9月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-034
山东金麒麟股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消第五届监事会职工代表监事的议案》。公司拟取消监事会并修订《公司章程》，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东会审议通过该事项后，公司第五届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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