证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-055
济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，对《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定,同时结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于审议修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于审议修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于审议修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理细则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于审议修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于审议制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于审议修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于审议修订〈总经理工作细则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《济南高新发展股份有限公司章程》，同时结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于审议修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《济南高新发展股份有限公司章程》《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于审议修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于审议修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《济南高新发展股份有限公司章程》《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于审议修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律法规及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于审议修订〈内部审计制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于审议修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章及规范性文件和《济南高新发展股份有限公司章程》的规定。同时结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司募集资金使用管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-054
济南高新发展股份有限公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 案件所处阶段：一审阶段；一审判决
● 公司所处的当事人地位：被告
● 陈守昌债权人代位权纠纷案件为一审判决，公司已提起上诉，目前判决尚未生效，案件最终判决结果等存在不确定性，本次诉讼对公司利润的最终影响需以法院最终生效判决结果为准；其他诉讼案件尚未判决，其对公司利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终影响以年度审计机构审计确认后的结果为准。公司将努力采取有效措施妥善解决相关诉讼，尽力降低诉讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。
近日，公司收到法院送达的相关材料，情况如下：
一、相关诉讼情况
1.陈守昌以债权人代位权纠纷为由向济南市章丘区人民法院（简称“章丘法院”）提起诉讼，具体内容详见公司于2025年5月31日披露的《诉讼进展公告》。2017 年7月28日，公司向立根融资租赁有限公司（简称“立根公司”）、华夏银行股份有限公司广州五羊支行（简称“华夏银行五羊支行”）贷款1亿元，安融房地产开发有限公司（简称“安融公司”）等为该笔借款提供连带责任保证。2018年1月，立根公司与华夏银行五羊支行起诉至广东省广州市中级人民法院（简称“广州中院”），2019年1月21日，立根公司与公司、安融公司等达成调解协议，由广州中院作出（2018）粤01民初24号民事调解书，载明立根公司已经自公司处受偿债权5880万元，本次和解后，安融公司就立根公司不能自公司处受偿的3920万元及利息承担清偿责任。后公司、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司（简称“小贷公司”）与安融公司签订《协议书》，约定小贷公司将其享有的3920万元的债权转让给安融公司享有，安融公司不得再以任何理由（包括但不限于代为清偿债务、履行担保义务等）就承担上述案件项下债务事宜向公司主张任何权利。2022年，因陈守昌与安融公司等建设工程施工合同纠纷案件，章丘法院判令安融公司支付陈守昌工程款572万元及利息，陈守昌申请强制执行后至今，安融公司仅偿还部分利息，其余工程款及利息均未支付。近期，陈守昌遂以债权人代位权纠纷为由起诉。
近日，公司收到章丘法院《民事判决书》，根据判决书表述，因公司利用优势地位签订《协议书》，且安融公司未履行协议等，故公司、小贷公司与安融公司签订的《协议书》存在无效约定，且安融公司未就其对公司的债权通过诉讼等方式积极进行主张，构成怠于行使债权，影响陈守昌的到期债权的实现，判决公司支付陈守昌工程款572万元及利息、费用。公司认为：（1）安融公司承担的是“直接债务”而非“担保代偿责任”，无权向公司主张追偿权。（2）《协议书》系三方真实意思表示，合法有效且已终止安融公司向公司主张权利的可能。（3）陈守昌的代位权缺乏“债务人对次债务人享有债权”的核心基础，不符合法定构成要件。公司将采取上诉等措施，力争免除自身责任。
2.近日，俞中喜、山东恒悦消防工程有限公司以债权人代位权纠纷为由分别向法院提起诉讼，要求公司分别向其偿还5,133,254.4元、1,748,435.46元及上述两款项的利息。目前，济南高新技术产业开发区人民法院（简称“高新区法院”）已立案受理，其中，俞中喜申请法院冻结公司持有子公司的部分股权。公司将采取积极应诉等措施，最大限度维护公司的合法权益。
二、对公司的影响
陈守昌债权人代位权纠纷案件为一审判决，公司已提起上诉，目前判决尚未生效，案件最终判决结果等存在不确定性，本次诉讼对公司利润的最终影响需以法院最终生效判决结果为准；其他诉讼案件尚未判决，其对公司利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终影响以年度审计机构审计确认后的结果为准。公司将努力采取有效措施妥善解决相关诉讼，尽力降低诉讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2025年9月30日
