股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-026
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2025年9月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；
（三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。
经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工代表董事。任期与就职时间与本届其他董事一致。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，在股东会表决时采用累积投票制。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3、《关于修订公司部分制度的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日公告。
公司2025年第二次临时股东会将于2025年10月16日14:00在北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室召开，审议相关议案。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-031
湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月16日 14点00分
召开地点：北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司2025年9月30日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2025年10月1日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2025年10月10日9:30-11:30，13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三）联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2025年10月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-032
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2025年9月23日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事；
（三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》作出相应修订，同时删除了监事会相应内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二五年十月一日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-028
湖南湘邮科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议会议，审议通过了《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、注册场所：广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦33楼3309室
4、拟定经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统；增值电信业务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；网络技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；通讯设备销售；移动终端设备销售；云计算机装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。
上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
二、成立的原因及必要性
1、随着公司在广东省邮政行业内聚合支付、智慧场景、车联网、邮件信息可追溯视觉采集(防漏扫)系统等方面的业务发展，及外行业系统集成业务的不断拓展，客户对公司本地化服务水平及响应速度均提出了更高的要求。为了更好地整合区域市场资源，增强客户服务能力，提高本地化服务的响应速度，响应客户招投标需要，进一步提升区域市场份额，公司需进驻业务重点区域，设立广东分公司。
2、设立广东分公司，设置7名本地化业务人员，便于与广东省邮政等重要客户统一对接广东省的在建及策划项目，整合优化市场资源投入，形成合力。
三、存在风险及对公司影响
设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组等。
2、公司董事会审议通过后授权经营管理层办理有关设立事宜。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-029
湖南湘邮科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、蔡江东先生和徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名钟凯先生、王定健先生、余湄女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中钟凯先生为会计专业人士。钟凯先生、王定健先生均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证，余湄女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日
一、非独立董事候选人简历
董志宏先生，1967年11月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行行长、党委书记；中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理；中国邮政集团公司战略规划部总经理、中邮资本管理有限公司执行董事。现任本公司党委书记、董事长。
冯红旗先生，1966年12月出生，中共党员，大学本科。曾任山西省邮政局副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、机要通信局局长、代理业务部总经理；甘肃省邮政公司总经理、党组书记；甘肃省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司甘肃省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司新疆维吾尔族自治区分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司党组巡视办主任。现任中国邮政集团有限公司湖南分公司总经理；本公司董事。
胡尔纲先生，1973年6月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委、新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记、中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理。现任中国邮政集团有限公司财务部总经理；中邮资本管理有限公司执行董事、总经理；北京中邮鸿运管理咨询有限公司董事长；中邮鼎泰（北京）股权投资管理有限公司执行董事；本公司董事。
蔡江东先生，1970年2月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，毕业于北京邮电大学机械电子工程专业。曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理、党组成员；中国邮政集团有限公司战略规划部（法律事务部）副总经理；现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理；本公司董事。
徐义标先生，1969年9月出生，中共党员，本科学位，教授级高级工程师，毕业于西安公路交通大学交通土建工程专业。曾任江西省交通厅工程管理局助理工程师、工程师；江西交通工程咨询监理中心第二监理所副所长、第三监理所支部书记；江西交通咨询有限公司总经理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。现任赣粤高速党委委员、副总经理；本公司董事。
二、独立董事候选人简历
钟凯先生，1989年11月出生，中共党员，博士研究生，毕业于北京交通大学会计学专业。曾任对外经济贸易大学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学教授；锋尚文化集团股份有限公司独立董事；北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。
王定健先生，1958年3月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；西安电子科技大学杭州研究院数智镜像联合创新中心兼职研究员；本公司独立董事。
余湄女士，1976年4月出生，中共党员，教授。曾任对外经济贸易大学中国金融学院金融工程系主任。现任对外经济贸易大学中国金融学院学术委员会主任；中国资本市场与研究中心主任。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-030
湖南湘邮科技股份有限公司
关于换届选举职工代表董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举叶思泽先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件）。叶思泽先生将与公司股东会选举产生的另外八名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届董事会届期一致。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日
第九届董事会职工代表董事简历：
叶思泽，男，1975年5月出生，本科，系统集成高级项目经理、高级程序员、系统分析师、资深架构师。曾担任本公司高级程序员、技术经理、项目经理、团队经理、职工监事，现任本公司科技发展中心副总经理。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-027
湖南湘邮科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、修订《公司章程》情况
为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容为：整体删除原《公司章程》中“第七章监事会”；将其他涉及到“监事会”相关表述修改为审计委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；完善股东、股东会相关制度；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；完善董事、董事会及专门委员会的要求。另外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款详见附件。
除附件所列条款修订外，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未进行对比列示。
《公司章程》修订事项经公司第八届董事会第二十七次会议、公司第八届监事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权相关人士办理章程变更、备案等事宜，内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。
二、修订公司相关制度情况
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，主要修订内容详见附件，具体情况如下：
本次修订的制度：
■
上述第1-2项制度经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；第3项制度经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后生效。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日
附表：
一、《公司章程》主要修订内容如下：
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