证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-039
大湖水殖股份有限公司
关于拟变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟变更后的公司全称：大湖健康产业股份有限公司；
●拟调整后的经营范围：许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和实验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一、公司董事会审议变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的情况
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第九届董事会第十九次会议，以同意5票、反对0票，弃权0票的表决票数审议通过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、公司变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的具体情况
本次变更、调整、修订内容的前后对比情况，如下表所示：
变更/调整/修订项目变更/调整/修订前变更/调整/修订后公司全称大湖水殖股份有限公司大湖健康产业股份有限公司经营范围许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和实验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司章程第四条 公司中文注册名称：大湖水殖股份有限公司；公司英文名称：DAHU AQUACULTURE CO.,LTD.第四条 公司中文注册名称：大湖健康产业股份有限公司；公司英文名称：DAHU HEALTH INDUSTRY CO.,LTD.许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和实验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、公司董事会关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的理由
公司始终坚持“健康产品+健康医疗”的长远发展战略，致力于稳步实现向大健康产业升级转型，公司的发展战略未发生重大调整，公司实际控制人未发生变更。
本次变更公司全称，主要是因为公司传统水产养殖产业的大水面放养资源已缩减为两湖两库，并陆续剥离了苗种繁育、鲜活甲鱼等亏损资产，致使放养水产品的营业收入大幅减少，公司整体营业收入基数下降的同时，医疗及水产品加工业务的收入规模顺应市场需求逐年递增，公司主要业务收入贡献发生结构性变化（详见下表所示），2024年各业务板块的营业收入占比由高到低的顺序依次为医疗、水产品加工、大水面放养、白酒，其中大水面放养业务（含鲜活鱼、鲜活大闸蟹，不含鲜活甲鱼）的销售占比为14.72%，大水面放养的鲜活鱼销售占比仅为7.14%。由此可见，公司大水面放养业务已不是公司运营的主要收入来源，公司名称中的“水殖”字样已不能准确反映公司现行的业务结构。
2023年-2025年6月公司主要业务收入占比情况
单位：万元
项目医疗水产品加工大水面放养白酒合并营业收入2023年营业收入34,528.9019,723.8842,987.5014,291.14119,345.46收入占比（2023年）28.93%16.53%36.02%11.97%
2024年营业收入38,515.0331,264.2722,682.8010,421.32104,449.74收入占比（2024年）36.87%29.93%21.72%9.98%
2025年6月30日营业收入18,295.1117,926.911,544.114,020.2642,554.48收入占比（2025年半年度）42.99%42.13%3.63%9.45%
注释：上述医疗业务未包含餐费收入、停车场收入等其他收入；2024年大水面放养的产品类别中包含甲鱼，剔除甲鱼后的大水面放养业务的营业收入为15,370.67 万元，占比为14.72%，其中鲜活鱼的营业收入为7,459.13 万元，占比为7.14%；2025年上半年大水面放养的产品类别中已不包含甲鱼，上半年为鲜活鱼和鲜活大闸蟹的销售淡季，大水面放养业务的营业收入占比仅为3.63%。
为了更加契合公司“整合健康产品资源、稳步发展健康医疗产业、逐步向医疗产业上下游延伸”的发展战略，向股东、投资者等利益相关方真实、准确地传递公司的业务发展现状及持续向大健康产业布局的发展思路，公司董事会拟将公司全称变更为“大湖健康产业股份有限公司”。
为了维护公司成立至今在水产品业务领域积累数年的“大湖”品牌信誉与价值，保留了公司原名称中“大湖”字样。因此，公司简称“大湖股份”保持不变。
依据公司的实际业务发展现状，公司拟向湖南省市场监督管理局（以下简称“湖南省市监局”）申请办理公司名称变更登记手续，同时需要调整经营范围、并备案修订后的《公司章程》，为了保障变更登记手续的顺利进行，公司将变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜一同提交董事会审议，由公司董事会授权相关负责人员办理变更事宜。
四、公司董事会关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的其他说明事项及风险提示
（一）公司本次变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，变更登记及备案手续尚需获得湖南省市监局批准，变更后的公司名称及经营范围以湖南省市监局批准的为准。
（二）本次变更事项不会更改公司简称，公司简称依旧为“大湖股份”。
（三）股东会审议、变更登记及备案审批手续存在不确定性风险，公司名称、经营范围及《公司章程》存在再调整、修订的可能性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-038
大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年9月29日发出了召开董事会会议的通知。会议于2025年10月10日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
此议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、调整经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。
二、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年10月27日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2025年10月11日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-040
大湖水殖股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日14点30分
召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月27日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）披露的内容。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600257大湖股份2025/10/21
(二)公司董事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）登记；法人股东的法定代表人凭法人代表身份证复印件和营业执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记，法人股东的法定代表人委托的代理人凭个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖法人公章）、营业执照复印件登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2025年10月26日（9︰00 至 16︰00）。
3、现场会议登记及联系方式：登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室；联系人：杨波、谢宁；联系电话：0736-7252796 ；传真：0736-7266736；邮政编码:415000。
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2025年10月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
大湖水殖股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
