证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-101
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于不向下
修正“禾丰转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 自2025年9月3日至2025年10月10日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.09元/股）的85%（即8.58元/股），已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。
● 经第八届董事会第十三次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格；并且在未来6个月内（即自2025年10月11日至2026年4月10日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2026年4月11日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股，最新转股价格为10.09元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。
2、公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。
3、公司于2025年6月4日披露了《禾丰股份关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057），由于公司实施2024年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2025年6月10日起调整为10.09元/股。
二、可转债转股价格修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关条款，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
1、前次决定不修正的情况
公司于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格，在作出本次董事会决议后6个月内（即自2025年2月26日至2025年8月25日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2025年8月26日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。
2、本次修正条款的触发情况
本次触发转股价格修正条款的期间从2025年9月3日起算，截至2025年10月10日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.09元/股）的85%（即8.58元/股），已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。
三、关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的具体说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的相关规定，公司于2025年10月10日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于“禾丰转债”距离6年的存续届满期尚远（存续起止日期：2022年4月22日至2028年4月21日），综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素以及对公司发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格；并且在未来6个月内（即自2025年10月11日至2026年4月10日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2026年4月11日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-102
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于可转换
公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2025年9月30日，累计共有33,133,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,229,417股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,863,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.79%。
一、可转债发行上市概况
1、“禾丰转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。
根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。公司于2025年6月4日披露了《禾丰股份关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057），由于公司实施2024年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2025年6月10日起调整为10.09元/股。
3、“禾丰转债”回售情况
因“禾丰转债”触发《募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年9月12日至2025年9月18日进行了回售，回售数量为40张，回售资金已于2025年9月23日发放。具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于“禾丰转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-097）。
二、“禾丰转债”本次转股情况
1、转股情况
“禾丰转债”自2025年7月1日至2025年9月30日期间转股金额为104,000元，因转股形成的股份数量为10,306股。截至2025年9月30日，累计共有33,133,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,229,417股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
2、未转股可转债情况
截至2025年9月30日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,863,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.79%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：024-88081409
联系邮箱：hf@wellhopefood.com
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月11日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-103
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币2.00亿元且不低于人民币1.00亿元（均含本数），回购价格不超过人民币10.90元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-086）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年11月22日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-091）。
2025年9月，公司未进行回购。截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,730.3064万股，占公司目前总股本的比例为1.90%，购买的最高价为9.16元/股、最低价为7.31元/股，已支付的总金额为14,545.92万元（不含交易费用）。
本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月11日
