证券代码：601106 证券简称：中国一重（维权） 公告编号：2025-046
中国第一重型机械股份公司
关于核销长期挂账应付账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年10月13日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于核销长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如下：
一、本次核销长期挂账应付账款情况
根据《企业会计准则》及相关法律法规规定，为真实反映公司财务状况，公司对因主体注销、吊销、无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无法支付的应付款项进行核销。本次核销涉及1,329条长期挂账应付账款，合计金额6,514.02万元。
二、本次核销对公司的影响
本次核销的应付账款合计6,514.02万元，计入公司2025年度营业外收入，将增加2025年公司利润总额6,514.02万元。本次核销符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，符合公司财务实际情况，同时本次核销的应付账款不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、本次核销应付账款履行的审批程序
（一）审计与风险委员会意见
公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付账款的核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
本次应付账款核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2025年10月14日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-048
中国第一重型机械股份公司第四届监事会
第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十六次会议于2025年10月13日以现场会议方式举行。公司监事共有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下：
1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长期挂账应付账款的议案》，监事会同意该议案。
监事会认为公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，监事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。
监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司监事会
2025年10月14日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-049
中国第一重型机械股份公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月30日14点30分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月30日
至2025年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2.特别决议议案：1、2、3
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于2025年10月30日14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部办理参会登记签到手续。
六、其他事项
无
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2025年10月14日
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
授权委托书
中国第一重型机械股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-045
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十次会议于2025年10月13日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长期挂账应付账款的议案》，该议案经审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉的议案》，董事会同意该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，董事会同意该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2025年10月14日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-047
中国第一重型机械股份公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年10月13日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计与风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《公司监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司经营实际，对《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订。主要修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议方式进行审议。
三、相关治理制度修订情况
为进一步提升公司规范运作和管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营实际，公司拟对相关治理制度进行修订，具体明细如下：
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上述修订制度已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次修订后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2025年 10月14日
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