证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-051
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2025年10月13日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年10月10日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2025年10月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-053
安徽皖通科技股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分
限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 预留授予的限制性股票上市日期：2025年10月16日
● 预留实际授予登记人数：14人
● 预留实际授予限制性股票登记数量：300万股
● 预留授予价格：3.60元/股
● 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则以及《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年1月24日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
（二）2025年1月25日至2025年2月5日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年2月7日披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2025年2月15日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年3月11日，公司召开第六届董事会第三十一次会议与第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（五）2025年9月18日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表了核查意见，律师对前述事项出具了法律意见书。
二、本次激励计划的预留实际授予登记情况
（一）预留授予日：2025年9月18日。
（二）预留授予数量：300万股。
（三）预留授予人数：14人。
（四）授予价格：3.60元/股。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（六）本次授予限制性股票的限售期及解除限售安排
本次预留授予限制性股票的限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月、24个月。
本次预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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（七）本次预留授予限制性股票的具体分配情况：
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注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、本次授予登记情况与经董事会审议通过授予情况一致性的说明
本次预留授予限制性股票登记情况与公司董事会审议通过的预留授予情况一致。
四、参与本次预留授予的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明
经核查，参与本次预留授予的董事在授予登记日前6个月内不存在买卖公司股票的行为；本次预留授予登记不含公司高级管理人员。
五、本次授予股份认购资金的验资情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月30日出具了勤信验字【2025】第0028号验资报告。经审验，截至2025年9月28日止，公司已收到14名激励对象认缴的300万股限制性股票出资款人民币10,800,000.00元，上述限制性股票出资款已全部存入公司银行账户。其中，计入实收股本3,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币7,800,000.00元。
同时，公司本次增资前的注册资本人民币425,431,749.00元，实收股本人民币425,431,749.00元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月27日出具勤信验字【2025】第0010号验资报告。截至2025年9月28日止，公司变更后的注册资本人民币428,431,749.00元，实收股本人民币428,431,749.00元。
六、本次授予股份的上市日期
本次激励计划限制性股票预留授予日为2025年9月18日，上市日为2025年10月16日。
七、股本结构变动情况表
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注：股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准。
八、实施本次激励计划是否导致公司股权分布不具备上市条件以及是否导致公司控制权发生变化的说明
本次限制性股票授予登记完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
九、每股收益摊薄情况
本次激励计划预留授予的限制性股票登记完成后，按最新股本428,431,749股摊薄计算，2025年半年度的每股收益为-0.0874元。
十、募集资金使用计划
本次激励计划预留授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
十一、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，每股限制性股票的公允价值=授予日公司股票市场价格?每股授予价格。
董事会已确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月18日，根据企业会计准则要求，本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
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注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
十二、备查文件
1、《验资报告》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-052
安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营周转需要，现拟向交通银行股份有限公司安徽省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行分别申请综合授信1,000万元，综合授信期限均为壹年。上述综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保，具体情况如下：
1、拟向交通银行股份有限公司安徽省分行提供担保情况
公司对其中的510万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的490万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行提供担保情况
公司对其中的510万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的490万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
本次对外担保行为已经第六届董事会第三十八次会议全票审议通过，无需提交股东会审议。
截至本公告日，公司已与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《保证合同》，与中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行的担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋
法定代表人：罗杰
成立时间：2006年1月26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉高信息为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。汉高信息不属于失信被执行人，信用评级为：邮政储蓄银行BBB+、交通银行6级。
2、股权结构情况
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3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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备注：截至2025年6月30日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）交通银行股份有限公司安徽省分行《保证合同》
1、保证人/甲方：安徽皖通科技股份有限公司
2、债权人/乙方：交通银行股份有限公司安徽省分行
3、债务人/被担保方：安徽汉高信息科技有限公司
4、被担保的最高债权额及主债权发生期间：人民币510万元整。2025年10月13日至2026年10月13日。
5、担保方式：连带责任保证
6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
（二）中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行
公司为汉高信息拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请的1,000万元银行综合授信中的510万元提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
四、董事会意见
汉高信息经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力；本次授信由公司和其他股东按出资比例提供同等担保（个人股东部分由安徽省交通物资有限责任公司代为担保），担保公平、对等；本次为汉高信息提供担保的授信将用于提供汉高信息经营业务中需要的流动资金，有利于充分发挥其现有的经营能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为13,783万元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的8.03%；公司及控股子公司提供担保总余额为11,958万元，占公司最近一期经审计净资产的6.97%。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》；
2、《保证合同》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日
