证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-051
东风电子科技股份有限公司第九届
董事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年10月15日（星期三）以传签方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《东风电子科技股份有限公司股东会议事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款，并废止章程附件《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-054
东风电子科技股份有限公司关于2025年
第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年10月27日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东风汽车零部件（集团）有限公司
2.提案程序说明
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月11日披露了《东风电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050），单独或者合计持有74.77%股份的股东东风汽车零部件（集团）有限公司在2025年10月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于撤销公司监事会的议案》、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》已分别经公司于2025年9月29日召开的第九届董事会2025年第三次临时会议、于2025年10月15日召开的第九届董事会2025年第四次临时会议审议通过，为提高决策效率，现提请在2025年10月27日召开的2025年第一次临时股东大会中增加以下提案：
1、《关于撤销公司监事会的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
上述新增提案的具体内容详见公司分别于2025年10月1日、2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风电子科技股份有限公司关于撤销公司监事会的公告》（公告编号：2025-047）、《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-052）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月27日 14点30分
召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月27日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2025年8月28日、2025年10月1日、2025年10月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的相关信息。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-053
东风电子科技股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年10月23日（星期四）09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年10月16日（星期四）至10月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱luww@detc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月23日（星期四）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年10月23日（星期四）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：高守武
董事会秘书：李非
副总经理、总会计师：秦俊华
独立董事：徐凤菊
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月23日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月16日（星期四）至10月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱luww@detc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：综合管理部(董事会办公室)
电话：021-52917811
邮箱：luww@detc.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
2025年10月16日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-052
东风电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开公司第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2025年9月29日召开了第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关于撤销公司监事会的公告》（公告编号：2025-047）。
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。《公司章程》修订的具体内容如下：
东风电子科技股份有限公司《公司章程》修订对比表
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二、《公司章程》附件的修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司废止章程附件《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》，并对章程附件《东风电子科技股份有限公司股东会议事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订。
修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》变更后工商登记相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。最终结果以工商变更登记为准。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
