证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-040

　　宁波海运股份有限公司

　　关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2025年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2025年10月28日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：宁波海运集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2025年10月11日公告了股东大会召开通知，单独持有15.87%股份的股东宁波海运集团有限公司，在2025年10月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司2025年10月16日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。相关公告于2025年10月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月28日 10点

　　召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月28日

　　至2025年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-2项议案和第3项议案中董事候选人王静毅先生已经公司2025年10月10日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告于2025年10月11日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

　　上述第3项议案中董事候选人张自恺先生已经公司2025年10月16日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。会议决议公告于2025年10月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　授权委托书

　　宁波海运股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-039

　　宁波海运股份有限公司

　　第十届董事会第四次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波海运股份有限公司第十届董事会第四次临时会议通知于2025年10月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025年10月16日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

　　公司董事会同意提名张自恺先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会2025年第三次临时会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2025年10月17日

　　附件

　　宁波海运股份有限公司

　　第十届董事会董事候选人简历

　　张自恺先生，1991年1月出生，双学士学位，经济师。历任浙江浙能融资租赁有限公司综合管理部机要秘书，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办公室副主任、主任，浙江省能源集团有限公司董事会办公室副主任，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理、党委委员等职务。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。