证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-030
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》
2020年股票期权激励计划第一个行权期已结束，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权，共计2,624,632股。已获授但尚未行权的股票期权数量调整为4,608,000份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-031）。
二、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，2020年股票期权激励计划行权价格由54.51元/份调整为53.31元/份，授予激励对象人数调整为327名，期权数量由4,608,000份调整为4,537,704份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2025-032）。
三、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生、张霞女士的利益，上述三位董事均已回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-033）。
四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
根据上市公司相关规定，为保障专业委员会正常运转，选举职工代表董事张霞女士为第五届董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为：张卫平（主任委员）、颜云霞、张霞。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年十月十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-031
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于注销已授予但尚未行权的股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销2020年股票期权激励计划第一个行权期已获授但尚未行权的2,624,632份股票期权。现将相关事项公告如下：
一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》（以下简称“《考核管理办法》”）、《2020年股票期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），独立董事对此发表了同意的独立意见。
3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。
4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日，截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
7.2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。本激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为股票期权符合第一个行权期行权条件290名激励对象办理2,624,632份股票期权相关行权事宜。
8.2025年3月21日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施的公告》，2020年股票期权激励计划第一个行权期自2025年3月26日开始，可行权数量为2,624,632份。
二、本次注销部分股票期权的情况
公司2020年股票期权激励计划第一个行权期为2025年03月26日至2025年10月09日，第一个行权期已届满。因?激励对象均未行权，公司拟注销第一个行权期已获授但尚未行权的全部股票期权，共计2,624,632股。已获授但尚未行权的股票期权数量由7,232,632份调整为4,608,000份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及激励计划的有关规定，上述事项不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权。
五、本次注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、法律意见书结论性意见
北京大成（南京）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》以及激励计划的相关规定。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年十月十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-032
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单
及股票期权数量并注销部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.行权价格：行权价格由54.51元/份调整为53.31元/份；
2.激励对象名单：授予激励对象人数由334名调整为327名；
3.股票期权数量：期权数量由4,608,000份调整为4,537,704份。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2025-031)“一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况”。
二、本次调整的相关事项
（一）调整行权价格
1.公司2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，并于2025年6月6日实施完毕。本次利润分配以公司总股本1,246,800,037股为基数，每股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利1,496,160,044.40元。
权益分派实施后，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“激励计划”）及相关规定，对已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整：
P＝P0-V=54.51-1.20=53.31元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
（二）激励对象名单调整
截至本公告披露日，授予激励对象中有4人已离职、3人已退休，不再符合激励条件；根据公司股权激励计划及相关规定，本次激励计划授予激励对象由334名调整为327名。
（三）调整已获授但尚未行权的期权数量并注销部分股票期权
截至本公告披露日，授予激励对象中有4人已离职、3人已退休，不再符合激励条件；有36人个人年度考核等级为C，其第二个行权期实际行权额度需扣除个人当年计划行权额度的20%。
根据公司股权激励计划及相关规定，公司将注销上述绩效考核未全额达标及离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计70,296份，已获授但尚未行权的股票期权数量由4,608,000份调整为4,537,704份。
三、本次调整对公司的影响
本次调整及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次行权价格、激励对象名单调整及部分期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司股票期权激励计划的相关规定，调整程序合法合规。且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效，同意公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权。
五、法律意见书的结论意见
北京大成（南京）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《激励计划》的有关规定。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年十月十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-033
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次股票期权第二个行权期可行权数量：2,224,704份
●行权人数：327人
●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份
●行权价格：53.31元/份
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“《激励计划》”），授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就。
一、2020年股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2020年股票期权激励计划方案
2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干等，不包括外部董事（含独立董事）和监事。本激励计划共向334名激励对象授予7,680,000份股票期权。股票期权激励计划有效期自股票期权授予日起计算，最长不超过60个月。本激励计划授予的股票期权分三次行权，等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月，行权比例为 40%、30%、30%。
（二）股票期权激励计划已履行的相关程序
详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2025-031)“一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况”。
（三）本次激励计划授予情况
■
（四）历次股票期权行权情况
本次行权为公司2020年股票期权激励计划第二次行权。本激励计划第一个行权期行权情况如下：
■
（五）本次激励计划股票期权行权价格调整情况
2025年10月17日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。2024年度，公司向全体股东按1.2元/股（含税）的价格派发了现金红利。根据《激励计划》有关规定，公司本次激励计划行权价格将扣除每股分红，即由54.51元/份调整为53.31元/份。
二、2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的说明
（一）本次授予的股票期权等待期届满的说明
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》规定，第二个行权期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例30%。
公司股票期权激励计划授予日为2022年10月10日，即授予的股票期权的等待期已于2025年10月9日届满。
（二）本次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明
关于股票期权激励计划第二个行权期条件及条件成就的情况如下：
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（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法
根据《激励计划》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励对象中有7名激励对象因离职或退休，不符合行权条件，有36名激励对象当年绩效考核等级为C，其当期可行权额度为个人当年计划行权额度的80%，故本行权期未达到行权条件的股票期权共计70,296份。董事会同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。
三、本次行权的具体情况
1.授予日：2022年10月10日
2.行权数量：2,224,704份
3.行权人数：327名
4.行权价格：53.31元/份
5.行权方式：自主行权
6.股票来源：公司定向增发股份
7.行权安排：本次股票期权的行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定，上述行权期限确定后，公司将在自主行权起始日的3个交易日前披露自主行权实施公告。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
8、激励对象名单及行权情况：
■
注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、薪酬与考核委员会意见
公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，相关行权条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司327名激励对象第二个行权期共计2,224,704份股票期权按照相关规定行权。
五、股权激励股票期权费用的核算及说明
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次采用批量行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、法律意见书的结论性意见
北京大成（南京）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次激励计划第二个行权期行权条件成就相关事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《激励计划》的有关规定。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年十月十八日
