证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-072
海洋王照明科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第六届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于2025年9月26日在公司公告栏通过张贴方式对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2025年9月26日至2025年10月9日，公示期不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
截至2025年10月9日公示期满，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
4、本激励计划拟激励对象不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025年10月20日
证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-071
海洋王照明科技股份有限公司
监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第六届董事会2025年第四次临时会议、第六届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于2025年9月26日在公司公告栏通过张贴方式对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2025年9月26日至2025年10月9日，公示期不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会反映。
截至2025年10月9日公示期满，监事会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：
1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
4、本激励计划拟激励对象不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2025年10月20日
