证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
公司坚持绿色、高效、和谐、高质量发展。报告期内，面对复杂多变市场环境，公司全体员工齐心协力、固根基、拓空间，笃信念、强执行，深入对接消费需求变化，强化经营管理升级和经营效率优化，促进企业经营质效持续提升。报告期内，公司实现营业收入57,572.97万元；实现利润总额11,448.48万元，同比增长24.12%；实现归属于上市公司股东的净利润9,855.72万元，同比增长23.70%。
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、行业相关主要经营数据情况
1.按产品档次分类情况
单位：元币种：人民币
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2.按销售渠道分类情况
单位：元币种：人民币
■
3.按区域分类情况
单位：元币种：人民币
■
4.2025年1-9月经销商情况
单位：个
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三、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2025年10月17日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-020
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理刘翔宇先生和副董事长兼常务副总经理陈济庭先生递交的书面辞职报告。公司董事长兼总经理刘翔宇先生因工作需要，申请辞去公司总经理职务，刘翔宇先生辞任总经理职务后仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务。公司副董事长兼常务副总经理陈济庭先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、常务副总经理及董事会各专门委员会相关职务。
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(二)离任对公司的影响
因工作需要，公司董事长兼总经理刘翔宇先生请求辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务，其辞职不会影响公司的正常经营。因个人原因，副董事长兼常务副总经理陈济庭先生请求辞去公司副董事长、董事、常务副总经理及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈济庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。
二、关于总经理聘任情况
根据公司生产经营的需要，经公司董事长刘翔宇先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。会议决定聘任易文新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。
三、提名董事候选人的情况
为保证公司健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名易文新先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
2025年10月20日
易文新：男，1977年8月生，大学学历，中共党员。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司常务副总经理、燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司广东分公司总经理，燕京啤酒（贵州）有限公司副总经理。现任本公司总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-021
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00-16:00
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(会议召开方式：上证路演中心网络互动
(投资者可于2025年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hq600573@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月20日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月27日（星期一）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长刘翔宇先生，副董事长、常务副总经理兼财务总监王岳先生，独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生，董事会秘书程晓梅女士等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月27日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hq600573@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
邮箱：hq600573@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2025年10月20日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-019
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月7日以传真、电子邮件等方式传达至各董事，会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1.审议通过《公司2025年第三季度报告》；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2.审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
根据公司生产经营的需要，经公司董事长刘翔宇先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任易文新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。
具体详见公司2025年10月20日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》。
该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
3.审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
为保证公司健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，会议决定提名易文新先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。易文新先生简历详见附件。
具体详见公司2025年10月20日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》。
该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十日
易文新：男，1977年8月生，大学学历，中共党员。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司常务副总经理、燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司广东分公司总经理，燕京啤酒（贵州）有限公司副总经理。现任本公司总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
