证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-095
安阳钢铁股份有限公司
2025年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十三次临时董事会会议于2025年10月20日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年10月15日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案》：
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）发展需要，优化财务结构，周口公司拟通过产权交易机构公开征集投资方，以增资扩股方式，增加公司的注册资金总额。本次增资金额不超过人民币10亿元，公司拟放弃本次增资优先认购权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的公告》（公告编号：2025-096）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年10月20日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-096
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司河南安钢周口钢铁
有限责任公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）为安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司，为满足周口公司发展需要，优化财务结构，周口公司拟通过产权交易机构公开征集投资方，以增资扩股方式，增加公司的注册资金总额。本次增资金额不超过人民币10亿元，公司拟放弃本次增资优先认购权。
● 公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司将继续作为周口公司控股股东，仍然对周口公司拥有实际控制权。
● 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
● 截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次增资事项审议情况
为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司于2025年10月20日召开2025年第十三次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案》，同意周口公司通过产权交易机构公开征集投资方，以增资扩股方式，增加公司的注册资金总额，拟融资金额不超过人民币10亿元，公司拟放弃本次增资优先认购权。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚无法确定，最终以履行公开挂牌程序确定的交易对方为准。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
2.注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
3.法定代表人：罗大春
4.成立日期：2018年7月26日
5.营业期限：长期
6.公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
7.经营范围：
许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）交易标的主要财务信息
周口公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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（三）交易标的股权情况
周口公司目前股东及持股比例如下：
单位：万元
■
四、评估情况及股权变化
（一）评估基准日
本次增资评估基准日拟定为2025年6月30日。
（二）增资后股权比例
本次增资后，以经备案的周口公司净资产评估值为基础，计算确定各股东对周口公司的持股比例，公司持股比例将有所下降，但公司对周口公司控制地位保持不变。
五、增资资金用途及增资必要性
增资款项主要用于偿还银行发放贷款形成的存量债权、股东借款，适当考虑其他类型金融机构存量债权。本次周口公司开展增资扩股，满足发展需要，增厚自有资本，优化财务结构，有利于提升持续经营能力。
六、增资风险分析
周口公司产权清晰，不存在权属纠纷及质押等影响融资的情况，增资扩股可依法合规操作。本次增资扩股完成后，公司持有周口公司的股权比例有所下降，但公司对周口公司控制地位保持不变，不会导致合并报表范围的变化，此次增资扩股风险可控。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年10月20日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-097
安阳钢铁股份有限公司
关于中期票据、短期融资券注册申请获准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年7月14日、2025年8月5日召开了2025年第九次临时董事会会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行累计本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的债务融资工具，其中：中期票据（MTN）不超过12亿元（含12亿元）、短期融资券（CP）不超过8亿元（含8亿元），最终额度以协会审核为准。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号： 2025-070、2025-071、2025-078）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN976号、〔2025〕CP101号），交易商协会决定接受公司中期票据、短期融资券注册，现将主要内容公告如下：
一、公司本次注册基础品种
（一）中期票据：注册金额为 12 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中原银行股份有限公司联席主承销。
（二）短期融资券：注册金额为 8 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中原银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据、短期融资券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《接受注册通知书》及有关法律法规等要求，并结合公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
董事会
2025年10月20日
