证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-071

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出通知，2025年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　为进一步完善上市公司治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《独立董事制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈独立董事制度〉的公告》（公告编号：2025-074）。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步健全公司管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2025-075）。修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等15项公司治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范管理运作水平，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》《关联交易内部控制制度》《董事会秘书制度》《董事高级管理人员培训管理制度》《接待和推广工作制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理内部控制制度》予以修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等15项公司治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。修订后的《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》《关联交易内部控制制度》《董事会秘书制度》《董事高级管理人员培训管理制度》《接待和推广工作制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理内部控制制度》以及《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》详见巨潮资讯网。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年11月6日（星期四）下午2:45召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-072

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出通知，2025年10月21日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　经审核，监事会认为，修订后的《公司章程》及其附件符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》（公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国武夷实业股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-077

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2025年第三次

　　临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月06日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　■

　　2、上述提案已经2025年10月21日公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2025年10月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《2025年第三次临时股东会会议材料》（公告编号：2025-071、072、078）。

　　3、提案1.01至提案1.03为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4、提案1.01至提案1.03属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2025年11月5日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月22日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月6日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月6日上午9:15，结束时间为2025年11月6日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2025年11月6日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人证件号码：

　　（委托人为法人的填统一社会信用代码）

　　持股数：

　　委托人深圳证券账户卡号：

　　股东签名（委托人为法人的需盖章）：

　　法定代表人签名（委托人为法人的）：

　　签署日期： 年 月 日