证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-73
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事陈志先生已辞职，未出席会议）。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-74）。
2.审议通过《关于代理购电关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于代理购电关联交易的公告》（公告编号：2025-75）。
3.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。
5.审议通过《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-77）。
三、其他
1.公司独立董事于2025年10月22日召开了专门会议（独立董事2025年第七次会议），全体独立董事一致通过了《关于代理购电关联交易的议案》。
2.公司董事会提名委员会于2025年10月22日召开了2025年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司董事会秘书的审核意见》，并同意将上述补选公司非独立董事议案和聘任公司董事会秘书的议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会2025年第十三次临时会议决议；
2.董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
3.独立董事2025年第七次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
2025年10月23
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-74
沈阳惠天热电股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年10月22日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会2025年第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；召开了第十届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于取消设置监事会和监事的议案》。现将具体事项公告如下：
一、不再设置监事会和监事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、设置职工代表董事
根据《公司法》和《上市公司章程指引》关于“职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公司职工代表”的规定，公司拟在董事会中设置职工代表董事，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
三、修订《公司章程》情况
按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，同时取消设置监事会和监事，设置职工代表董事等。现拟对《公司章程》进行修订，修订具体内容详见附件。
因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整；除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
四、其他
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议。
2.公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续、章程备案等。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
五、备查文件
1.公司第十届董事会2025年第十三次临时会议决议；
2.公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
2025年10月23日
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