证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-33
成都利君实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年10月17日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2025年10月22日上午10:00以通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币伍亿元整，本授信主要用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。具体授信使用以公司与银行签订的业务协议为准。本授信事项自股东会审议通过之日起3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作业务无需再出决议，并授权公司总经理签署在上述综合授信额度范围内办理业务的有关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案》；
同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币叁亿元，本授信主要用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。具体授信使用以公司与银行签订的业务协议为准。本授信事项自股东会审议通过之日起3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作业务无需再出决议，并授权公司总经理签署在上述综合授信额度范围内办理业务的有关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于全资子公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案》；
同意全资子公司成都利君科技有限责任公司向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿元整，本授信主要用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。具体授信使用以公司与银行签订的业务协议为准。本授信事项自公司董事会审议通过之日起3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作业务无需再出决议，并授权公司总经理签署在上述综合授信额度范围内办理业务的有关法律文件。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见2025年10月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2025年10月23日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-34
成都利君实业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容请详见公司于2025年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法：
（1）登记方式
A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
（2）登记时间：2025年11月6日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00
（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室
2、会议联系方式
会议联系人：高峰
联系电话：028－85366263
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
邮政编码：610045
参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2025年10月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案（如适用），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（采用差额选举，若应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月07日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月07日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月07日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委 托 人 姓 名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受 托 人 姓 名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见：
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注：
1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
