证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025059

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2025年第十次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于2025年10月17日以电子邮件等形式发出2025年第十次临时董事会会议通知。

　　（二）会议于2025年10月23日以通讯方式召开。

　　（三）董事会会议应出席董事11人，以通讯方式出席会议并表决董事10人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生无法取得联系，未出席会议。

　　（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。

　　（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于电投能源《2025年第三季度报告》的议案。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的电投能源《2025年第三季度报告》（公告编号为2025060）。

　　该议案经审计委员会审议通过。

　　表决结果：与会10名董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）2025年第十次临时董事会会议决议；

　　（二）2025年董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2025年10月23日