证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是R 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
（一）合并资产负债表
单位：元
（二）合并利润表
单位：元
（三）合并现金流量表
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R 不适用
三、其他重要事项
□适用R 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西世龙实业股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：汪国清 主管会计工作负责人：潘妙华 会计机构负责人：潘妙华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪国清 主管会计工作负责人：潘妙华 会计机构负责人：潘妙华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是R 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
江西世龙实业股份有限公司
董事会
2025年10月23日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-035
江西世龙实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年10月18日以邮件方式发送至全体董事，会议于2025年10月23日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事或缺席董事。
本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
2、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，增设1名职工代表董事及1名非独立董事。同时，为进一步提升公司治理效能，公司原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。
根据相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续变更登记、备案等相关事宜。具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、新增制定了部分治理制度，董事会逐项审议情况如下：
3.01 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.04 审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.05 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.06 审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《对外担保管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.07 审议通过了《关于修订＜非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.08 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.09 审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《募集资金管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.10 审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.11 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.12 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.13 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.14 审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.15 审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.16 审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.17 审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.18 审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.19 审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.20 审议通过了《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.21 审议通过了《关于修订＜大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.22 审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.23 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.24 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.25 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.26 审议通过了《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.27 审议通过了《关于修订＜社会责任制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.28 审议通过了《关于修订＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.29 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.30 审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司修订、制定的相关治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案中第3.01至3.10项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其中第3.01至3.02项子议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会提名并资格审核通过，同意增选汪嘉宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
《关于增选第六届董事会非独立董事的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年11月20日（星期四）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2025年10月24日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-036
江西世龙实业股份有限公司
关于第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年10月18日以邮件方式发送至全体监事，会议于2025年10月23日下午在公司科创楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事3人，无委托出席监事或缺席监事。
会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
监 事 会
2025年10月24日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-037
江西世龙实业股份有限公司
关于增选第六届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订＜公司章程＞的议案》《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》等议案。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，增设1名职工代表董事及1名非独立董事。
经公司董事会提名委员会提名并资格审核通过，同意增选汪嘉宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本次增选一名非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2025年10月24日
汪嘉宇：男，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年毕业于美国加利福尼亚大学尔湾分校应用物理专业，辅修经济学；2023年毕业于美国哥伦比亚大学企业风险管理专业；现就读于香港大学化学系健康与材料化学技术专业。现任江西大龙实业有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、江西电化高科有限责任公司董事、深圳龙蕃实业有限公司董事、世龙科技（香港）有限公司副总经理、上海卡普康品牌管理有限公司董事兼总经理、上海阿顿辉耀珠宝有限公司董事兼总经理。
截至目前，汪嘉宇先生未持有本公司股票。其担任控股股东—江西大龙实业有限公司董事、江西电化高科有限责任公司董事，与公司董事长、总经理汪国清先生为父子关系，除此之外，汪嘉宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-038
江西世龙实业股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件一）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件一）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025年11月18日（上午9:00~11:00，下午14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2025年11月18日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jiangxiselon@chinaselon.com）
（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：李角龙、范茜茜
联系电话：0798-6735776
联系传真：0798-6735618
联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
邮政编码：333300
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2025年10月24日
附件一：
江西世龙实业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见示例表
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362748。
2、投票简称：世龙投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
