证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-091
债券代码：127111 债券简称：金威转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
2. 合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1. 公司子公司金葱岁月生物科技控股有限公司于2025年8月22日注销。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-092
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容见公司于2025年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年11月7日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样；
2. 登记时间：2025年11月7日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；
3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。
4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
5. 联系方式：
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1.《第九届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：362626
2. 投票简称：金达投票
3. 填报表决意见或选举票数
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总提案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月10日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司：
截至2025年11月4日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2025年第三次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-090
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年10月24日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月21日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经认真审阅，董事会认为：编制和审议公司《2025年三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年三季度报告》。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事会秘书制度＞的议案》
修订后的《董事会秘书制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》
修订后的《董事会提名委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》
修订后的《董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《独立董事制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
九、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜独立董事专门会议议事规则＞的议案》
修订后的《独立董事专门会议议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《关联交易管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后的《经营决策和经营管理规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜内幕知情人管理制度＞的议案》
修订后的《内幕知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜突发事件危机处理应急制度＞的议案》
修订后的《突发事件危机处理应急制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜信息披露制度＞的议案》
修订后的《信息披露制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
十九、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
修订后的《总经理工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
二十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》
《董事和高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
二十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
二十二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月10日下午2时30分在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十四日
