证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 (不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：廖廷君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李志刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,725,498.56元，上期被合并方实现的净利润为：-24,057,713.83 元。
法定代表人：廖廷君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李志刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-051
四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年10月14日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年10月24日10时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以通讯表决的方式通过以下议案：
（一）《2025年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年10月24日
