本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表项目
■
合并利润表项目
■
合并现金流量表项目
■
2025年前三季度，在饮料行业“小年”（春节旺季落在2025年的天数少）和饮料礼品消费场景需求不振的困难的外部环境下，公司练好“内功”，调整结构、控制成本；充分消化股改后历年来使用留存收益和募集资金持续进行的资本性开支。
公司积极推进核心客户的各业务板块交叉销售；拓展三片马口铁啤酒罐和二片铝罐越南市场出口业务等新市场；完善以OEM业务能力为核心的饮料服务平台；推动OBM业务起步；打造好“全产业链的饮料服务”平台，应对饮料市场趋势和消费者需求的持续迭代，各项新业务、新市场、新客户增量弥补存量缺口。
2025年前三季度，公司业绩虽然与去年同期有较大幅度下降、但仍稳定在“小年”的正常平均水准；同时业务和客户结构调整效果显著，第一大客户占比、单一大客户依赖风险显著降低。
“全产业链饮料服务”平台继续发展，新客户、新市场、新商业模式下的增量订单已形成规模效益、并具有可持续性。平台战略已覆盖了市场热销饮料品项（含果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、椰子水、豆奶、咖啡、含汽饮料、汽泡酒、果汁等细分领域）里的初创品牌、网红品牌、跨界品牌；新零售、连锁茶饮的自有产品、白牌产品；传统头部饮料品牌的新品项等一批潜力客户。部分头部客户订单数量和订单频率增长明显，平台代工灌装的商业模式发展态势良好，有望成为公司新的盈利增长点；并发挥增强客户粘性的战略意义，为与潜力客户、潜力品项的深度和全方位持续合作、共同成长提供新动力。
传统核心优势业务订单数量稳定在“小年”平均水平、奠定公司可持续发展的基础。同时在植物蛋白饮料、含乳饮料、混合蛋白饮料、凉茶等细分领域的传统核心客户中的各业务板块交叉销售有明显进展、弥补了传统礼品需求市场下跌的缺口。公司也积极拓展三片马口铁啤酒罐和二片铝罐越南市场出口业务等新市场并取得成效。
公司与近年来部分头部的创新品牌的全方位合作的商业模式开始起步，在资本、供应链、市场等方面深度绑定、共同成长。
2025年前三季度，公司“全产业链的中国饮料服务平台”战略继续推进，传统核心客户增量、新客户、新产品、新业务发展态势良好，弥补了部分存量缺口；业务结构调整效果显著，第一大客户占比、单一大客户依赖风险显著降低。公司团队将继续努力，推进既定的战略目标。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：陈民 主管会计工作负责人：陈民 会计机构负责人：季中华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈民 主管会计工作负责人：陈民 会计机构负责人：季中华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-073
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、特别提示和说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月27日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案1至议案3属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月10日，上午9:00至11:00，下午13:00至15:00
2、登记地点：公司会议室
书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2025年第一次临时股东会”字样。
邮编：239000
联系电话：0550-6821910
传真号码：0550-6821930
邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、会议联系方式
（1）联系人：陈强，徐艳玲
（2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930
（4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
5、会议费用：本次股东会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2025年10月24日
■
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-070
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。全体监事一致同意通过该议案。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
全体监事一致同意通过该议案。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
监事会
2025年10月24日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-069
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年10月20日以电子邮件的方式发出，并于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。
（二）审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案〉》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系工作管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系工作管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理及保密制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理及保密制度（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案〉》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理制度（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议并通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2025年10月修订）》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案〉》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议并通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2025年10月24日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-072
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
本议案尚需公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事会主席沙荣先生、监事张向华先生、监事甘洪先生自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
截至本公告披露日，公司监事持有公司股份情况如下：
■
上述人员所持有的股份变动将严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
沙荣先生、张向华先生、甘洪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，不存在应当履行但未履行的承诺事项，公司对各位监事在任职期间的勤勉尽责、以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
二、变更注册资本情况说明
公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：嘉美转债；债券代码：127042）自2025年4月1日至2025年9月30日已累计转股218股，公司的注册资本和股份总数将发生变化。
三、修订《公司章程》情况说明
鉴于前述调整，并根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层办理相关变更登记手续。
四、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
■
五、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2025年10月24日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-071
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
