证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一052

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知于2025年10月21日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

　　（二）董事会会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。

　　（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

　　（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

　　审议通过《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

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