证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-062

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年10月30日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理陈玲宏女士、黄明辉先生、胥璐璐女士列席本次会议。

　　（注：独立董事孙小菡女士、董事、副总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生因工作原因出差在外，以腾讯会议方式参加本次股东会议。）

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2关于取消监事会的议案、议案3关于修订《公司章程》部分条款的议案、议案4关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案、议案5关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：吴迪、姚英姿

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-061

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人部分股份

　　解除质押及继续质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人胥爱民先生持有公司股份3,690.5021万股，占公司总股本22.98%，本次股份解除质押及继续质押后，胥爱民先生累计质押股份总数1,670万股，占其持股总数45.25%，占公司总股本10.40%。

　　近日，公司接到控股股东、实际控制人胥爱民先生通知，获悉胥爱民先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及继续质押业务，现将相关情况公告如下：

　　一、股份质押解除情况

　　单位：万股

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　　二、上市公司股份继续质押情况

　　1、本次股份继续质押基本情况

　　单位：万股

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　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　三、股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　单位：万股

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　　四、本次质押事项对公司的影响

　　1、本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

　　2、本次质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司日常管理产生影响。

　　3、公司控股股东不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

　　五、其他说明

　　控股股东胥爱民先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，胥爱民先生将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措施应对上述风险。

　　公司将持续关注控股股东股票质押情况，并按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年 10月 31日