本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年10月30日 下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2025年10月30日9:15一15:00

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东85人，代表股份191,257,010股，占公司有表决权股份总数的54.0236％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,520,967股，占公司有表决权股份总数的53.8157％。

　　通过网络投票的股东82人，代表股份736,043股，占公司有表决权股份总数的0.2079％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份2,741,013股，占公司有表决权股份总数的0.7742％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,004,970股，占公司有表决权股份总数的0.5663％。

　　通过网络投票的中小股东82人，代表股份736,043股，占公司有表决权股份总数的0.2079％。

　　3、其他出席、列席会议人员

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中副董事长汤典勤、董事总经理林国栋因公出差，独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假，未能出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意191,156,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475％；反对96,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,640,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3399％；反对96,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5214％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％。

　　提案2.01 《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意191,159,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489％；反对94,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,643,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4320％；反对94,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4294％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％。

　　提案2.02 《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意191,156,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对94,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权6,123股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,640,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3472％；反对94,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4294％；弃权6,123股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234％。

　　提案2.03 《独立董事工作制度》

　　总表决情况：

　　同意191,154,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对96,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,638,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2569％；反对96,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5206％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2225％。

　　提案2.04 《关联交易决策制度》

　　总表决情况：

　　同意191,128,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9326％；反对122,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％；弃权6,023股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,612,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3002％；反对122,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4801％；弃权6,023股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2197％。

　　提案3.00 《关于取消监事会的议案》

　　总表决情况：

　　同意191,098,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173％；反对153,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,582,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2276％；反对153,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5900％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1824％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第三次临时股东会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日