本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月3日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月3日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2025年10月27日（星期一）

　　3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：本次会议由董事长傅亮先生担任会议主持人。

　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东193人，代表股份170,742,722股，占公司有表决权股份总数的47.8772％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份169,614,922股，占公司有表决权股份总数的47.5610％。通过网络投票的股东188人，代表股份1,127,800股，占公司有表决权股份总数的0.3162％。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意170,482,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8474％；反对232,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

　　注：以上比例均保留4位小数。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、茂硕电源科技股份有限公司2025年第3次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月3日