证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-050

　　西安标准工业股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2025年11月5日

　　(二)股东会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由公司副董事长张鹏武先生主持。

　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司总经理陈锦山先生，副总经理朱强先生、闫云龙先生、潘冬先生，财务总监胡过江先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于补选第九届董事会董事的议案

　　1.01议案名称：关于补选王坤元先生为第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

　　律师：陈洁、吴彪

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、参加本次股东会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》和《公司章程》《议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-052

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举董事长情况

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会选举王坤元先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　二、补选董事会专门委员会委员情况

　　根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的规定，公司董事会补选王坤元先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并担任主任委员；补选王坤元先生为公司第九届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　补选完成后，公司第九届董事会专门委员会构成如下：

　　1、审计委员会：章击舟（主任委员）、汪金德、潘俊星、张鹏武；

　　2、战略委员会：王坤元（主任委员）、张鹏武、田斌、陈征、章击舟、汪金德、潘俊星；

　　3、提名委员会：潘俊星（主任委员）、章击舟、汪金德、王坤元、田斌；

　　4、薪酬与考核委员会：潘俊星（主任委员）、章击舟、汪金德、王坤元、田斌。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月六日

　　王坤元先生简历：

　　王坤元，男，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安企业资本服务中心有限公司董事长，西安市国资委专家委员会专家，西安标准工业股份有限公司董事长。

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-051

　　西安标准工业股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2025年10月31日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年11月5日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司副董事长张鹏武先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（2025-052）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（2025-052）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月六日