证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-47

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次会议通知于2025年11月6日以书面形式发出。

　　2．本次会议于2025年11月10日以现场方式召开。

　　3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

　　4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。

　　5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对外出租部分资产的议案》

　　详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》（公告编号：2025-48）。

　　董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，出租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商，为公司和股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。

　　公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议通过了此议案。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第二十次会议决议；

　　2.第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议决议。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-48

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于对外出租部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为提高资产整体运营效率，增加资产收益，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商，建筑面积为9,155.27平方米。租赁期7年（自2026年9月15日起至2033年9月14日止），免租期10个月（自2025年11月15日起至2026年9月14日止）。合同期内总租金4,301.28万元。

　　2025年11月10日，第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易仅达到《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条第一款第六项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，属于免于按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条的规定提交股东会审议的情形。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本信息

　　公司名称：美石（北京）商业管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：北京市通州区西集镇企业发展服务中心甲420号（集群注册）

　　法定代表人：吴文珍

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：一般项目：企业管理咨询；商业综合体管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；个人卫生用品销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；物业管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；市场营销策划；礼仪服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：住啦啦（北京）企业管理有限公司持股100%。

　　关联关系：公司与美石（北京）商业管理有限公司不存在关联关系。

　　经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现美石（北京）商业管理有限公司成为失信被执行人的情况。

　　三、交易协议（房屋租赁合同）主要内容

　　甲方（出租方）：中信国安信息产业股份有限公司

　　乙方（承租方）：美石（北京）商业管理有限公司

　　1、租赁标的：北京市丰台区东木樨园9号双城公寓底商，建筑面积为9,155.27平方米；

　　2、租赁用途：商业经营；

　　3、租赁期限：租赁期7年，自2026年9月15日起至2033年9月14日止；免租期10个月，自2025年11月15日起至2026年9月14日止。

　　4、租金：首期租金单价1.8元/㎡/天，每3年涨幅3%，首期年租金601.50万元，7年合同期内总租金4,301.28万元；

　　5、支付方式：乙方应于本合同生效后5个工作日内向甲方支付自起租日起至2026年12月14日止的期间的租金（下称“首期租金”）；除首期租金外，乙方应按每3个月一期向甲方支付租金；乙方应提前15日向甲方支付下一期每期应付租金。

　　6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、免责事由、争议解决方式等方面作出明确的约定。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　本次对外出租部分房产有利于盘活公司闲置资产，提高资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。本次交易遵循公平、公正的原则进行，租赁价格系根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、交易可能存在的风险

　　本次拟签署的租赁合同履行期限较长，在合同执行过程中，如遇到政策、市场、环境、自然灾害等不可预计/不可抗力因素的影响或承租方自身的情况或战略规划变化等，可能会导致合同无法如期或全部履行。公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况，同时将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议

　　2、第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议

　　3、房屋租赁合同

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　2025年11月11日