证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-059

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。并于2025年11月10日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

　　同意对第六届董事会专门委员会进行调整，调整后的第六届董事会各专门委员会组成如下：

　　审计委员会：刘青林（主任委员）、张红安、彭海星

　　战略与发展委员会：胡坤（主任委员）、刘青林、张红安

　　提名委员会：张红安（主任委员）、刘青林、胡坤

　　薪酬与考核委员会：刘青林（主任委员）、蒋淑玲、胡坤

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 11 月11日