证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-060

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议已于2025年11月10日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年11月14日上午以现场结合视频方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李泽华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时在股东会审议通过后，李泽华先生担任公司第六届董事会风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　本次选举董事经股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　同时公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》。具体内容详见2025年11月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度全文。

　　本次修订《公司章程》及其附件事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

　　2.1关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　2.2关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　2.3关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　同意于2025年12月2日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见2025年11月15日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　李泽华先生，1985年10月出生，中共党员，法学硕士，已获得法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书，曾任东江环保股份有限公司办公室副主任、主任、党群工作部部长、人力资源部部长、证券法务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、总法律顾问，广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总经理，佛山电器照明股份有限公司董事。现任佛山电器照明股份有限公司副总经理、深圳粤宝电子科技有限公司董事长。

　　李泽华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-061

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月02日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月26日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　■

　　2、特别说明：

　　（1）上述提案1.00已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月27日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述提案2.00、提案3.00已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月15日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案3.00需逐项表决。

　　（3）提案3.00为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月27日（星期四）上午9:00一11:30，14:00一17:00

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2025年11月27日下午17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：何宇红

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）

　　邮箱：heyuhong@nationstar.com

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　5、会期预计半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议；

　　2、第六届董事会第十一次会议；

　　3、第六届监事会第十次会议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、本次股东会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年12月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9:15，结束时间为2025年12月2日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公司2025年第二次临时股东会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　注：1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、自然人委托须本人签名（或盖章），单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照）：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：