证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-045

　　广东四通集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、逐项审议关于修订及制定公司部分治理制度议案

　　2.01、议案名称：修订〈股东会议事规则〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、议案名称：《修订〈董事会议事规则〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04、议案名称：《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05、议案名称：《修订〈关联交易管理制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06、议案名称：《修订〈对外担保管理制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、议案名称：《修订〈对外提供财务资助管理制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、议案名称：《制定〈董事离职管理制度〉》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的3项议案均获得通过。

　　2、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：占菲菲、李倩

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-046

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开职工代表大会，选举蔡镇通先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　蔡镇通先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，现变更为第五届董事会职工代表董事，本次变更后，公司第五届董事会构成人员不变。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　蔡镇通，男，1965年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，潮州市陶瓷艺术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届和第十六届人大代表；现任广东四通集团股份有限公司董事、总经理、公司省级工程技术研究开发中心主任，兼任潮州市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷工业协会副理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长。