证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-48

　　新兴铸管股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2025年11月14日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15－15:00

　　2、股权登记日：2025年11月7日（星期五）

　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长何齐书先生

　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计591人，代表股份1,788,979,630股，占公司股份总数的45.1400%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份144,300股，占公司股份总数的0.0036%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东588人，代表股份1,788,835,330股，占公司股份总数的45.1363%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共589人，代表股份150,521,627股，占公司股份总数的3.7980%。

　　5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　2、审议通过了《关于调整2025年度日常经营关联交易预计额度的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　4、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　5、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案1和议案2涉及关联交易事项，公司控股股东（关联股东）对议案进行了回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

　　2、律师姓名：毛伟、雷敬云

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-49

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于完成选举公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　王昌辉先生任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　王昌辉先生：1968年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师。1989年10月参加工作，曾任河北新兴铸管有限公司主管工程师、总经理，新兴铸管股份有限公司第一铸管部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司铸管部部长、黄石新兴管业有限公司董事长、本公司副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记、新兴际华集团有限公司纪委办公室(监察部、巡视办公室)副主任；2017年12月-2022年9月任本公司党委常委，2018年1月-2022年9月任本公司副总经理，2022年9月- 2024年9月任际华集团股份有限公司党委常委、纪委书记，2024年9月-2025年10月任新兴际华集团有限公司武安分公司负责人，自2025年10月24日起任本公司总经理。

　　王昌辉先生截至目前持有本公司股票122,549股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。