本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2025年11月21日

　　(二)股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、董事会秘书张雷先生出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

　　公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：沈旭、李宗煊

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2025年11月22日

　　● 上网公告文件

　　北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

　　● 报备文件

　　国网英大股份有限公司2025年第二次临时股东会决议