证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临2025-033

　　华创云信数字技术股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年11月24日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本次对《公司章程》修订内容主要包括以下几方面：

　　一是取消监事会，删除监事会章节，董事会审计委员会行使监事会法定职权；二是完善独立董事专门会议制度；三是新增职工董事相关规定；四是将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

　　《公司章程》主要修订内容如下：

　　■

　　此外，根据上述修订内容，还对《公司章程》的条款序号、章节标题及标点符号进行了部分调整，该类修改不改变条款的实质含义，为精简内容，未在修订对照表中逐条列示。

　　公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据本次修订内容办理有关的工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更登记事项最终以市场监督管理部门核准内容为准。

　　特此公告。

　　华创云信数字技术股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临2025-032

　　华创云信数字技术股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年11月24日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于11月18日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据本次修订内容办理有关的工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更登记事项最终以市场监督管理部门核准内容为准。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规规定，为与本次《公司章程》修订内容保持一致，对相关制度进行同步修订，主要是删除“监事会、监事”相关内容，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；将“股东大会”统一调整为“股东会”等方面。公司对下列制度的相关内容进行同步修订，具体情况如下表：

　　■

　　上述修订制度中《华创云信股东会议事规则》《华创云信董事会议事规则》《华创云信独立董事工作制度》《华创云信对外担保管理办法》《华创云信募集资金管理制度》《华创云信关联交易管理办法》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　上述制度经逐项审议，均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

　　董事会同意增补朱玉先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次增补后公司战略委员会委员为：陶永泽先生（主任委员）、胡定忠先生、朱玉先生。

　　朱玉先生简历：

　　朱 玉：男，1974年9月生，中国科学技术大学工学博士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏州数字技术研发能力院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创云信数字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例库顾问。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　华创云信数字技术股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临2025-034

　　华创云信数字技术股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月10日 14点00分

　　召开地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月10日

　　至2025年12月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年11 月24日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记:

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人/合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件进行登记。

　　(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人/合伙企业营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。

　　(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2025年12月4日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室

　　4、现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：李锡亮先生 姜敏斐先生

　　电话/传真：（010）66500840

　　电子邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn

　　地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室

　　邮编：100140

　　2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华创云信数字技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华创云信数字技术股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数（股）： 委托人股东账户号：

　　委托人（签章）：

　　法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签字： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应在本授权委托书中明确对每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的具体指示，并在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”。