证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2025-049

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事离任的基本情况

　　2025年11月25日，公司董事会收到独立董事胡炜先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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　　二、独立董事离任对公司的影响

　　胡炜先生确认，此次辞职系个人原因，与公司及其他董事、监事、高级管理人员无任何意见分歧，亦无任何应当披露的其他事项。

　　独立董事胡炜先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选任工作。

　　公司董事会谨此就胡炜先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2025年11月26日

　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-048

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年12月3日(星期三)10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月3日(星期三) 10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月3日(星期三) 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长韩峰先生、独立董事廖义刚先生、董事会秘书付艳女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月3日(星期三) 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月26日 （星期三） 至12月2日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gygs@600269.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0791-86527021

　　邮箱：gygs@600269.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2025年11月26日